泰国民主党议员猜武吁揭穿缅甸矿石进口伪装 打击跨境洗钱

问AI · 高价收矿的“差价游戏”怎样掩护四十亿资金循环?

图片

泰国中文社9月21日报道,“猜武”促基础工业与矿业厅、工业部协调防制洗钱及毒品委员会,揭穿从缅甸进口矿石团伙的伪装,指其借进口矿石为幌子,为跨境诈骗分子洗钱。

9月21日,民主党名单制下议院议员、前工业部长及前达府下议院议员猜武向防制洗钱及毒品委员会提供信息,旨在反映事实并释放合作解决泰缅边境沿线锑矿走私进口、运输和加工问题的积极信号;此事可能与诈骗网络资本集团及跨境洗钱团伙有关。

猜武表示,他作为长期深入了解该地区的代表前来,事实上有许多经营者合法诚信经营,但过去一段时间发现一些人的异常行为:他们以高于市场价收购锑矿,收购价约为15万泰铢,而正常价格约为12万泰铢,然后将矿石运往邻国工厂,包括水沟谷等附近地区进行加工,之后再将产品转回国内或通过过境程序出口。这种在短时间内循环流动超过40亿泰铢资金的行为,使诚信经营者受到影响,并存在被诈骗团伙用作资金转换渠道的风险。此外,运矿的重型卡车也对公路造成严重损坏。除经济和安全层面外,猜武还优先重视当地民众的环境和健康,尤其是设在莫伊河畔的选矿厂,其矿渣和废物流入达府和夜丰颂民众用于生活消费和制取自来水的主要河流。因此,他建议基础工业与矿业厅加快签发认证书(CEO),以建立严格管控社区污染物的机制,并与污染控制厅持续开展标准检查。

猜武继续表示,对于海关厅等前线执法人员,他表达同情并理解在绵延500多公里的边境线上人力有限的困难,同时为各部门人员加油打气,并建议必须合作提高对集装箱和过境货物的检查频率与严密程度,以免利益集团利用物流漏洞对泰国经济和泰国商家造成影响。

“我不是来指责任何人。在困难地区工作确实存在障碍,但当我们知道哪里有漏洞,就必须共同弥补,共同发声照顾民众、保护自然资源,让边境贸易体系恢复透明、公平地增长,惠及所有人。”猜武说道。

(编译:Jon ;审校:Ken;来源:泰国中文社thais.com)