2025年10月8日，美国公开了对太子集团以及陈志的刑事指控和制裁，神秘而庞大的太子集团开始浮出水面。之后，美国又公布一轮太子集团的制裁名单，在两个文件中，列举了多个相关人员的身份。但是，在文件中，太子集团陈志有一个神秘的“2号共谋”，美国人始终没有公布其身份，也没有制裁，更没有通缉。
根据相关资料，新加坡媒体海峡时报和OCCRP合作，揭露了这个2号共谋，就是中国人陈星。
海峡时报说，陈星现在应该在美国。
——和胡小伟一样。
以下为海峡时报的报道
2025年10月8日纽约提起的一份刑事指控中，他们被认定为诈骗集团头目陈志（Chen Zhi）的同谋。关于他们的居住地和活动踪迹，当时几乎没有任何线索。
在过去六个月里，《海峡时报》（The Straits Times）与调查报道机构“有组织犯罪和腐败报道项目”（OCCRP）合作，梳理了数百页官方记录，揭开了第二名同谋的神秘面纱——他是这个涉及数十亿美元诈骗集团的核心人物。
这项调查揭露了一个由壳公司构成的全球网络，并曝光了陈志及其旗下的太子集团（Prince Holding Group）所使用的精密洗钱系统。他们借此清洗的数十亿美元资金，均来自被迫在柬埔寨诈骗园区工作的外国人。
指控书中被称为“2号同谋”（Co-conspirator-2）的人是陈星（Chen Xing）。根据柬埔寨政府公报，他1986年出生于上海，在2017年底左右取得柬埔寨国籍后改名为 Chen Sokly（音译：陈索克利）。
《海峡时报》和OCCRP通过比对他在不同司法管辖区的企业历史、他在柬埔寨和塞浦路斯取得的国籍，以及他过去在新加坡和美国的居所细节，确认了他的身份。
与太子集团网络中的许多人一样，陈星在不同国家和地区塑造了多重身份。在新加坡的一些社交圈子里，他以富商“Martin Chen”的身份为人所知。
这份起诉书导致美国政府没收了超过12.7271万枚比特币（当时价值约150亿美元/折合192亿新元）。指控公布六天后，美国对陈志、太子集团及其关联实体实施了制裁，这也是历史上规模最大的金融打击行动之一。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将3名新加坡人和17家在新加坡注册的实体列入了“特别指定国民和被封锁人员”清单（SDN）。
出生于中国大陆的陈志被认定为一个从事投资诈骗和洗钱活动的全球犯罪集团的头目。
执行者
起诉书显示，陈志曾招募陈星来主导该犯罪集团的风控业务。
陈星曾居住在新加坡，但据信目前在美国。
他的任务是监控执法机构对该集团活动的调查，并与外国官员进行腐败交易，以推进集团的利益。
检察官在起诉书中指控，2023年5月前后，陈星涉嫌与XX国的一名政府官员进行联系，该官员承诺可以帮太子集团的成员“摆平”他们可能遇到的任何麻烦。
作为交换，陈星承诺会“照顾”该官员的儿子。
检察官表示，陈星甚至曾指示一名XX国官员，让当地警察代表太子集团向企业敲诈勒索。
他对自己的关系网极其自信，甚至对柬埔寨针对诈骗园区的打击行动置之不理，声称太子集团不会受到任何影响。
文件显示，作为心腹干将，陈星曾与陈志长谈他拉拢勾结了多少名官员。
美国当局查获的一份涉嫌由陈志记录的贿赂账本显示，2019年，陈星为一名外国政府官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇。
据称，Sokly 还利用暴力手段维护该集团对诈骗运营者的控制地位。
2024年7月，陈志指示另一名手下联系陈星，希望这位“执行者”去处理一名偷了他们钱的集团成员。
起诉书指出，陈星有时会炫耀该网络的影响力。他曾吹嘘这个全球集团通过非法活动每天能进账3000万美元。
根据《海峡时报》和OCCRP获取的加州房产记录，陈星于2019年在该州购买了一套住宅，前业主为方智振。方是早于太子集团成立的中国网络犯罪集团“骑士攻击组”（Knight Attack Group）的成员。（方后来又是著名的重庆小闲公司的法定代表人）
在OFAC因涉嫌与太子集团有关联而实施的同批制裁中，方智振是9名个人和26个实体之一。
陈星在2024年以约450万美元的价格卖掉了这套住宅。
房产记录还显示，在太子集团遭受全面制裁几周后的2025年11月4日，他将另一处价值400万美元的房产所有权转让给了妻子。该房产于2025年12月被纳入由其妻子运营信托的旗下。
2017年，陈星斥资1100万新元购买了位于新加坡丽敦 Heights 10号（10 Leedon Heights）一栋面积为5,694平方英尺的公寓，高调进入新加坡。
几个月后，他在新加坡注册成立了自己的第一家公司 M Capital Global Holdings，并与妻子各出资一半，共同投资了500多万新元。夫妻二人至今仍是该公司在新加坡的股东。
在随后的两年里，他在新加坡将自己登记为至少16家公司的董事。2020年至2023年间，他的名字从其中大部分公司中被移除。
将陈星列为董事的公司曾共享位于丹戎巴葛盛顿道（Shenton Way）的一个地址，《海峡时报》记者曾实地走访该处。电子楼宇目录显示，12楼的一间办公室由两家公司占用，但表面上与陈星没有任何关联。
不愿具名的前员工透露，陈星通常每年在新加坡逗留两到三个月，晚上喜欢和包括陈志在内的生意伙伴喝酒消遣。
他拥有一支车队，包括一辆宾利和一辆豪华七座车，停放在他位于丽敦 Heights 的家中。
一名前员工表示，陈星的儿子当时在新加坡的一所国际学校就读。
前员工还透露，陈星会带着随行人员前往欧洲等目的地度假长达一个月。这位商人会支付包括机票和住宿在内的所有费用。
就在他忙于在新加坡扎根的同一时期，陈星开始在海外建立公司网络。
2018年，他成为柬埔寨 Awesome Global Investment Group 的董事长，该公司由陈志于一年前创立。随后，Sokly 利用 Awesome 品牌和 M Capital 扩大了他的公司名单。
加州的企业记录显示，大约两年后，他在美国成立了多间公司，其中包括多家名为 Awesome 和 M Capital 的公司。
《海峡时报》和OCCRP曾尝试通过多个平台联系陈星，但他未对采访请求作出回应。
资金洗筹者
在美国对太子集团实施全面制裁的同时，政府机构切断了与总部位于柬埔寨的汇旺集团（Huione Group）的金融联系。
美国当局指控该金融服务公司充当了跨国犯罪组织的洗钱中心。
2026年6月23日，美国司法部宣布查封了汇旺集团子公司使用的一个云端计算账户，据称该账户托管了该网络的后台基础设施。
汇旺集团被指控在2021年8月至2025年1月期间清洗了价值至少40亿美元的非法所得。
根据美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）的数据，汇旺涉嫌大量参与欺诈活动，包括可转换虚拟货币（CVC）投资诈骗——即所谓的“杀猪盘”。
FinCEN在2025年5月表示：“FinCEN评估认为，汇旺集团广泛的 CVC 服务及其线上交易市场‘浩旺担保’（Haowang Guarantee），已使其成为犯罪分子清洗非法所得 CVC 并最终将其兑换为法定货币的‘一站式平台’。”
根据美国调取的非公开信息分析，自2021年8月以来，汇旺据称已收取至少3600万美元的 CVC 投资诈骗所得。如果算上其他网络诈骗变体，这一数字将升至3亿美元。
概括而言，FinCEN表示非法分子将 CVC 发送给汇旺，汇旺将这些收益兑换为法定货币或其他虚拟货币，然后再将其转移到不同的数字钱包中，以此作为洗钱工序的一环。
与在2026年1月被捕并被引渡回中国的陈志一样，汇旺的前董事长李雄（Li Xiong）于4月被捕并被引渡至北京。
《海峡时报》和OCCRP的调查显示，陈星与汇旺有着直接联系。他旗下的柬埔寨公司 LM Car 曾于2022年与金边的汇旺科技（Huione Technology）组建合资企业。他与两名与汇旺前领导人有关联的人员也有着密切联系。
柬埔寨的企业记录显示，李雄曾与两名中国公民代德文（Dai An）和熊华君（Xiong Huajun）共同拥有一家名为 Cocosili Investment 的房地产公司。
这家柬埔寨公司与汇旺旗下子公司汇旺人寿保险（Huione Life Insurance）共享金边的同一个地址。
代德文因涉嫌与太子集团有关联，于6月23日受到OFAC的制裁。他被描述为该组织内的“高层领导”，于2017年与陈星一起取得柬埔寨国籍，并将合法姓名从代德文改为戴安。
新加坡关联
6月17日，《海峡时报》走访了位于百威广场（Parkview Square）、将戴安列为董事的两家新加坡公司——一家家族办公室和一家投资管理公司，结果在相应单元发现了一家毫无关联的金融公司。
7月21日，代德文通过其注册柬埔寨公司时使用的电子邮件地址向《海峡时报》和OCCRP作出了回应。
“我写信是为了告诉你们关于你们所提事项的真相。”
针对他在与 陈星和熊华君有关联的多家公司中所扮演角色的问询，他表示：“坦白讲，我对这家公司的活动完全没有任何参与、联系或了解。”
代德文称，他在这些公司注册为董事只是为了“行政资质”。他表示自己没有参与这些公司的任何活动，并声称没有收到任何资金。
“你们在邮件中提到的事项、交易或指控对我来说完全是陌生的。我对这些事情的发生一无所知。”他补充道。
但代德文可能不仅仅是为了行政方便。2017年，他买下了丽敦 Heights 位于陈星正上方的一套公寓（价格为615万新元），成为了 陈星的邻居。
与此同时，房产记录显示，熊华君于2019年在纳森路（Nassim Road）购买了一套价值1880万新元的豪宅。
一份2018年毛里求斯的注册文件显示，他此前曾使用过新加坡丽敦 Heights 14号的地址。
该房产在2024年转手交给了另一位中国公民。熊华君未回应采访请求。
2023年，陈星、代德文和熊华君被列为毛里求斯基金 Oceanic Opportunity Fund PCC 的最终受益所有人，该基金向太子银行提供了数百万美元的贷款。
直到至少2021年，该基金还投资了陈志在新加坡的投资实体 Skyline Investment Management。
2018年，这三人被发现与新加坡人 Karen Chen Xiuling 和 Cliff Teo Kang Yeow 一起参与了一家名为 Meritwise Group Public 的毛里求斯公司。
新加坡警方目前仍对 Karen Chen 发出逮捕令，她在新加坡和台湾与陈志保持着密切联系。而 Cliff Teo 目前正在逃避台湾当局的缉捕，当地正调查他与陈志及太子集团台北子公司的关系。
OCCRP获取并由《海峡时报》查阅的飞行记录显示，2019年4月23日，陈星飞往帕劳，并入住帕劳太平洋度假村（Palau Pacific Resort）。
搭乘同一航班的还有戴安和熊华君。三人均是乘坐胡小伟（Hu Xiaowei）的私人飞机飞往帕劳的。
拥有多个化名的胡小伟因涉嫌在太子集团中扮演的角色（被描述为陈志的二把手），于2025年10月受到美国和英国的制裁。他在前一天刚刚飞抵帕劳。
6月23日，OFAC正式制裁了胡小伟的所有已知化名，包括陈小二（Chen Xiao'er）、胡士（Hu Shi）和吴安明（Wu An Ming）。