问AI · 线上业务反洗钱为何更易踩红线？
7月22日，中国人民银行浙江省分行披露的行政处罚决定信息显示，浙江稠州商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行浙江省分行处485万元罚款，作出行政处罚决定日期为2025年7月21日。
同时，因对上述违法行为负有责任，浙江稠州商业银行互联网金融部朱某峰、小微零售部陈某红、法律合规部王某、国际业务部卢某华分别被处2.75万元、1万元、2.75万元、3.75万元罚款。
（中国人民银行）
7月22日，中国人民银行浙江省分行披露的行政处罚决定信息显示，浙江稠州商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行浙江省分行处485万元罚款，作出行政处罚决定日期为2025年7月21日。
同时，因对上述违法行为负有责任，浙江稠州商业银行互联网金融部朱某峰、小微零售部陈某红、法律合规部王某、国际业务部卢某华分别被处2.75万元、1万元、2.75万元、3.75万元罚款。
（中国人民银行）