近日，越南岘港市警方破获了一起利用加密货币投资进行非法多层次营销（传销）的特大诈骗案。警方同时部署多个专案组展开收网行动，在岘港的三处地点一举传唤了86名涉案人员。据悉，该团伙通过虚假项目吸引投资者，涉案总金额高达数千亿越南盾。目前，两名涉案主犯已被警方正式提起诉讼。
包装“轻松高薪” 目标直指年轻人与学生
调查显示，该犯罪团伙组织严密，内部有着清晰的“上层”和“下层”等级制度。他们主要将目标对准年轻人、在校学生以及急于寻找工作或快速致富的人群。
该组织通过在社交媒体上发布大量招聘广告，以“工作轻松、报酬丰厚”为诱饵吸引求职者。一旦与受害者取得联系，核心成员便会利用其家庭背景、经济状况和心理状态进行深度洗脑，逐步操纵受害者使其与亲人疏远，从而在心理和经济上完全依赖于该系统。
虚构国际项目 诱骗受害者变卖资产
在彻底取得受害者信任后，该团伙开始描绘高额回报的“加密货币投资”蓝图。他们利用伪造的虚假信息、审计报告，并冒充国际知名项目来为自己背书。在利益诱惑和心理控制下，许多受害者不仅动用了家庭积蓄，甚至被引导去借高利贷、抵押资产，乃至卖房卖地来参与投资。
经警方初步核实，该团伙推出的“Bidacoin”、“Shopdi”、“Pay With Crypto (PWC)”和“Trendy Defi”等项目均没有产生任何实际的业务或利润。其本质属于典型的“拆东墙补西墙”模式，即利用后参与者的资金来支付前期成员的收益和高额抽成。
操控后台卷款潜逃 两名核心头目落网
岘港市警察侦查局指出，当资金筹集达到一定规模后，该团伙便会干扰服务器系统。他们通过秘密控制的加密货币钱包（即所谓的“切断钱包”），悄悄将投资者的资产转移到自己的个人账户中。随后，该团伙再以“系统维护”或“遭受黑客攻击”等借口，禁用平台的提现功能并冻结账户，最终将所有资金据为己有。
目前，居住在胡志明市的42岁男子吴黄东（Ngo Hoang Dong）以及居住在岘港市的33岁男子阮文德（Nguyen Van Duc）作为该传销系统（名为“BIT99”）的核心头目，已被警方正式起诉。两人涉嫌利用计算机网络、电信网络和电子手段实施财产侵占行为。初步查明，仅此二人直接挪用的资产就超过了110亿越南盾。
目前，越南警方仍在对这起多层次网络诈骗案展开进一步的扩大调查。