贵阳市公安机关今日公布4起依法联合惩戒电信网络诈骗及其关联违法犯罪的典型案例

陈某将本人名下的一张中国银行卡提供给诈骗分子，帮助接收涉诈资金15542元，从中获利830元。经公安机关调查，其明知上家利用其银行卡转移违法犯罪所得资金，仍提供银行卡通过取现、转账等方式协助转移。陈某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑七个月。同时被公安机关列为惩戒对象，3年惩戒期内，在金融方面，限制其名下的银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，限制其支付账户、实名数字人民币钱包等功能；在电信网络方面，限制其名下的电话卡、物联网卡、固定电话，以及使用电话卡注册的互联网账号等功能；在信用方面，将其纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，并在“信用中国”网站向社会公示。

案例二：利用商户码帮助诈骗团伙收取诈骗资金

夏某将本人实名注册的商家码提供给诈骗分子，收取诈骗资金29万余元，从中获利8400元。夏某被公安机关列为惩戒对象，2年惩戒期内，在金融方面，限制其名下的银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，限制其支付账户、实名数字人民币钱包等功能；在电信网络方面，限制其名下的电话卡、物联网卡、固定电话，以及使用电话卡注册的互联网账号等功能；在信用方面，将其纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，并在“信用中国”网站向社会公示。

案例三：出租名下电话卡帮助诈骗分子发送诈骗短信

胡某将本人实名开户电话卡出租给诈骗分子，帮助发送含有涉诈网址引流短信，造成他人被诈骗57万元，从中获利680元。胡某被公安机关列为惩戒对象，2年惩戒期内，在金融方面，限制其名下的银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，限制其支付账户、实名数字人民币钱包等功能；在电信网络方面，限制其名下的电话卡、物联网卡、固定电话，以及使用电话卡注册的互联网账号等功能；在信用方面，将其纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，并在“信用中国”网站向社会公示。

案例四：使用支付宝账号帮助收取涉诈资金

王某为获取非法利益，招募兼职人员注册支付宝账号30余个，并将注册的支付宝账号用来帮助诈骗分子转移涉诈资金，获利7000余元。王某被公安机关列为惩戒对象，2年惩戒期内，在金融方面，限制其名下的银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，限制其支付账户、实名数字人民币钱包等功能；在电信网络方面，限制其名下的电话卡、物联网卡、固定电话，以及使用电话卡注册的互联网账号等功能；在信用方面，将其纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，并在“信用中国”网站向社会公示。