问AI · 建筑公司申报3欧元营业额暴露哪些漏洞？
希腊独立公共收入管理局（AADE）审计人员在基克拉泽斯群岛查出一起重大税务欺诈案件，一家建筑公司在初始申报中竟仅申报3欧元营业额并显示亏损，而调查最终发现，该公司通过房地产中介交易隐匿约310万欧元黑色收入。
根据AADE6月23日公布的信息，这起案件由审计调查部门（DEOS）通过数字化数据分析和交叉比对锁定，涉及一家建筑公司与一家房地产中介公司，违规行为主要发生在2024财年。
希腊税务人员首先通过算法分析发现该地区房地产中介网站上存在大量已售出的房产信息，但相关交易记录与申报数据明显不匹配。随后，执法人员实地进入该中介机构调取委托合同，发现大量佣金收入未被申报。
该中介公司最初申报的2024年总收入为100万欧元，并显示亏损25.7万欧元。但在税务检查启动后提交的修正申报中，其收入翻倍至190万欧元，转为盈利22.9万欧元。
随着调查深入，希腊税务机关发现，这些未申报交易的卖方多指向同一家建筑公司。进一步核查后结果令人震惊，该建筑公司在初始税务申报中仅申报3欧元营业额，并申报亏损4.7万欧元。
在监管压力下，该公司随后提交修正申报，将营业额调整至220万欧元，并申报盈利61.5万欧元。
希腊独立公共收入管理局指出，这一操作模式显示，两家公司之间存在系统性交易隐匿行为，涉嫌通过房地产交易链条人为压低收入申报，从而规避税负，并可能涉及“黑色资金”流动，总金额约达310万欧元。
目前，希腊税务机关仍在对两家企业的完整账目及资金流向展开深入审查，不排除后续追加处罚或刑事起诉的可能。
（以上内容来源：中希信息网，消息及图片来源：protothema、flashnews）