芬兰警方正在调查一起涉嫌金额达 2500 万欧元的投资诈骗案。一名私人投资者通过一个被当局认定为专为犯罪目的而创建的虚假在线投资平台损失了巨额资金。
该案目前被警方定性为“严重诈骗”，是芬兰调查过的规模最大的疑似投资诈骗案之一。当局认为，受害者为芬兰南部的一名个人。
调查始于 5 月份，当时受害者提交了刑事控告。据警方称，涉嫌犯罪的行为发生在几个月前。
此案由芬兰国家网络犯罪调查组负责处理，该组隶属于芬兰中部警察局，专门负责处理技术辅助型犯罪。
警方表示，受害者最初是在社交媒体上被一名自称代表投资服务提供商的人接触的。此人介绍了一个在线投资平台，并指导受害者开立账户。
调查人员认为，受害者在被说服该服务合法后，将资金转移到了该平台。起初，该平台看起来像一个真正的投资服务机构。受害者能够提取部分资金，这一过程增加了受害者对该平台的信任。
随着信任的增长，更多的资金被转移到该平台。
警方称，当受害者突然失去账户访问权限时，情况发生了变化。尝试联系服务提供商均告失败，剩余资金也未能追回。
调查人员目前怀疑，整个平台从一开始就是作为一种诈骗工具而设计的。
网络犯罪调查组负责人、警长萨卡里·图奥米宁（Sakari Tuominen）表示，该案件说明了在线投资所带来的风险。
“这一不幸的案件证明了人们在参与在线投资活动时必须多么小心，”图奥米宁说。
当局认为，该行动由一个国际犯罪网络运营。芬兰调查人员正在与其他国家的执法机构合作，以查明责任人并追踪丢失的资金。
据警方称，诈骗已成为有组织犯罪中增长最快的形式，犯罪集团越来越多地利用数字工具和国际网络来针对受害者。
技术的进步使诈骗者能够创建与合法金融服务高度相似的复杂在线平台。这些网站通常会显示账户余额、投资回报和交易记录，旨在让用户相信他们的钱正在产生利润。
在许多情况下，受害者在收到早期付款或成功提现后，会被鼓励投入越来越多的资金。一旦大笔款项被转移，账户访问权限就会被封锁，与运营商的联系也会中断。
警方警告称，虚假的投资平台往往看起来令人信服，既往的投资经验并不能保证免受诈骗。
当局表示，他们决定披露调查细节，是因为该案涉嫌犯罪的规模巨大，且涉及更广泛的公众利益。他们也希望此案的公开宣传有助于预防此类犯罪。
新闻来源：HT
新闻编译：波罗的海岸