2025年11月19日至20日，上海市第二中级人民法院对被告单位和合资产管理（上海）有限公司、上海和合企业管理有限公司、尚智逢源（北京）基金销售有限公司（统称“和合系”公司）及被告人林强、张振杰、鄂长俊、梁佳明、叶刚、王泓量、曹伟、张淳所涉集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等系列案件进行了一审公开开庭审理。
公诉机关指控，2019年1月至2023年8月期间，被告人林强在实际操控“和合系”公司过程中，与张振杰、鄂长俊等人共同违反相关法律法规，在未经国家金融监管机构批准的情况下，虚构投资票据贴现等业务，通过销售网点、产品推介会及口口相传等途径公开宣传。
他们采用拆分私募产品分期滚动发行、允许拼单购买等手段规避人数限制，并以6%至10.5%的年化收益为承诺，冒用已清算备案的资管产品及在多地金交中心挂牌备案等方式，非法向社会公众募集资金超1000亿元，未兑付本金达300余亿元。
所募资金主要用于兑付前期本息，少量被用于公司运营、对外投资及个人挥霍。此外，林强还被指控指使他人通过境内转账、跨境转移等方式，掩饰、隐瞒其集资诈骗犯罪所得及收益，涉及金额8亿余元。
公诉机关认为，“和合系”相关公司及林强、张振杰等多名直接负责主管人员以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资且数额巨大，构成集资诈骗罪；被告人王泓量作为直接责任人员，非法吸收公众存款数额特别巨大，构成非法吸收公众存款罪。同时，林强还被指控犯洗钱罪，叶刚被指控犯非国家工作人员受贿罪、诈骗罪。庭审中，公诉机关出示了证据，被告单位诉讼代表人、各被告人及其辩护人就指控的事实和罪名等发表了意见。上海市第二中级人民法院将对本案择期宣判。（央广财经）