从机场、口岸到私人住宅，在越南开展的一场大规模清剿行动中，近百名涉嫌通过电话实施“越南人骗越南人”诈骗的犯罪嫌疑人被便衣警察当场控制，引发社会广泛关注。
四个月前，越南义安省（Nghệ An）公安部门接到多起报案，受害者称他们遭遇网络诈骗，骗子以“刷单做任务”赚取佣金为诱饵，在虚假电商平台上诱导投资。许多家庭因此陷入经济困境，部分受害人因贪图高回报，轻信所谓“只要投入资金，就能获得高额利润，遇到风险还能返还本金”的承诺，最终血本无归。
潘廷盛（左）和黎氏茶在调查机构
专案组调查发现，这些受害人被多个犯罪组织设局欺骗。其中一条跨国诈骗链条涉及数千人，藏身于缅甸和菲律宾的特区、高楼大厦以及偏僻岛屿之中。该组织由中国人幕后操控，负责租赁办公场所、支付员工工资等全部运营流程。
该诈骗集团业务范围遍布全球，在亚洲、欧洲和北美等多个国家设有分支机构，每个地区均由当地人员负责运营。仅在越南境内，就有约300人参与该组织。这些人大多是通过网络招聘广告接触到所谓的“轻松工作、高薪回报”，主动联系后被资助机票前往缅甸和菲律宾从事诈骗活动。
越南的犯罪团伙购买电脑，并在自己家中组织诈骗活动
该团伙负责人是30岁的潘廷盛（Phan Đình Thịnh）及其26岁的妻子黎氏茶（Lê Thị Trà），二人均居住于兴原县（huyện Hưng Nguyên）兴道社（xã Hưng Đạo）。每天，他们指导下属员工使用“越南人骗越南人”的手法，通过伪造社交媒体账号结识目标对象，引导其在国内投资所谓“刷单任务”。这些虚假电商平台界面酷似Shopee和Lazada，但均为公司自行搭建。
他们利用图像处理软件伪造社交账号头像，主要针对单身女性和中年男性下手。初期先与对方建立感情联系，了解其性格与兴趣，随后“表白”并邀请投资。最初几次操作让受害人轻松获利数千万越南盾，本金加利润均可提现。但从第四次开始，要求继续加大投资才能获取更高收益，随后系统故意出错，迫使受害人不断追加资金修复问题，直到无力支付为止。
潘廷盛与黎氏茶担任小组长职位，月薪3000万越南盾；普通员工月薪1500-1800万越南盾，另加每月诈骗金额提成。根据协议，若一个小组一个月内骗得10亿越南盾，组长可获得7%提成，员工则分得3%-7%，其余资金上交公司用于日常运作。
员工按日计酬，休假将被扣工资；若想回国，必须自付往返机票费用，并缴纳“培训费”6000万至1亿越南盾不等。是否允许离职完全由老板决定。若员工无力支付费用，则需继续无偿劳动以抵偿成本。一旦发现某位受害人投资金额较大，幕后老板甚至亲自下场“收割”，直至其资产耗尽。
据调查人员介绍，另一类诈骗团伙为本土作案组织。这些成员曾参与缅甸、菲律宾的诈骗集团返回越南后，仿照原有模式组建小团队，每组5-7人，通常选择偏僻民居作为窝点。他们全天闭门不出，专门打电话实施诈骗。非法所得按比例分配：主谋占30%-40%，其余成员按贡献分成。
该类诈骗团伙活动范围覆盖全国多个省市，每日成功实施数十起诈骗案件，非法获利巨大。有嫌疑人迅速暴富，例如一名来自北宁省（Bắc Ninh）的嫌犯，回国不到半年就在家乡盖起一栋占地数千平方米的双层别墅，内部装修豪华，还购置了价值过亿的汽车。
北宁省诈骗团伙主谋嫌疑人的私人住宅
义安省公安厅表示，侦查人员首先在网络空间展开调查，并奔赴各地核实受害人的举报信息。然而初期进展缓慢，犹如“海底捞针”，因为诈骗分子提供的信息几乎全为虚假身份，收款账户也非本人实名。跨境追踪更是困难重重，受限于与当地执法机构的合作机制尚不完善。
经过三个多月的缜密侦查，警方逐步掌握了嫌疑人的画像，案件关键节点基本破解。义安省公安厅联合公安部相关业务部门、各省市公安机关及边检、机场单位，制定统一收网计划，重点打击三类人群：从缅甸、菲律宾入境回国的涉案人员；已返乡但仍参与过诈骗组织的人员；以及正在多地活跃作案的团伙成员。
越南逮捕100名电话诈骗嫌疑人，诈骗金额超过2万亿越南盾
“这些嫌疑人之间联系紧密，因此必须同步收网，防止他们提前察觉风声。如果行动不一致，诈骗分子一旦发现‘风吹草动’，就会互相通报、逃逸或销毁证据，那么我们几个月的追踪也将前功尽弃。”一位侦查员说道。
6月23日，专案组全面出击。在全国多个省份的机场和口岸，便衣民警分成多个小组远距离监视。一旦发现可疑人员完成入境手续，立即跟踪并迅速控制，全程仅几十秒。这批诈骗分子通过飞机或陆路口岸陆续入境，乘坐不同航班或车辆抵达。起初被抓时，他们还辩称“抓错了人”，但当警方出示逮捕令和相关证据照片时，立刻哑口无言。
与此同时，多个侦查小组同步前往嫌疑人住所执行抓捕。潘廷盛与黎氏茶夫妇在其老家兴原县刚回乡几周，面对突如其来的抓捕，脸色大变并很快承认罪行。一些亲属感到震惊，此前一直以为孩子出国是去做“轻松又高薪的工作”。
据侦查人员介绍，最难处理的是那些仍在境内活跃的诈骗团伙。他们藏匿于坚固民宅中，安装监控摄像头，远离居民区。在各地，侦查人员同时突袭进入窝点。见形势暴露，嫌疑人试图关闭电脑、丢弃手机和笔记本电脑、逃跑，但被迅速包围制服。
一天之内，专案组共抓获近100名与国内外诈骗组织有关联的嫌疑人，缴获大量手机、电脑及相关资料。
数十名嫌疑人在机场被捕
义安省公安厅指出，为侦破此案，办案民警承受巨大压力，反复推演多种作战方案。受害人和犯罪嫌疑人分布在全国各地，多名侦查员为此奔波千里，连续数月离家在外开展调查。
下一步，义安省公安厅将联系缅甸和菲律宾当局，提供进一步证据材料，推动建立更高效的合作机制，彻底斩断这一跨国诈骗网络的“触手”。
据检察机关指控，截至案发时，潘廷盛与黎氏茶所管理的诈骗团伙及国内其他团伙已累计骗取数千名受害人，涉案金额超过2000亿越南盾。平均每名嫌疑人诈骗十余名受害人。其中两名损失最严重的受害者分别是一名居住在义安省和胡志明市的中年男子，两人仅在两天内就被骗走15亿和42亿越南盾。
目前，潘廷盛、黎氏茶及90余名嫌疑人已被依法刑事拘留，涉嫌《越南刑法》第174条规定的“诈骗财产罪”。