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上海华鑫股份有限公司(股票代码未披露)于2025年6月9日在上海市黄浦区召开2024年年度股东大会。会议审议通过了18项议案,涵盖公司治理、财务分配及战略规划等核心事项。
关键决议: 1. 财务与分红安排:通过2024年度利润分配方案及2025年中期分红安排,具体分配金额未披露。 2. 审计与捐赠:续聘2025年度审计机构,并批准2024年度审计报酬及2025年对外捐赠额度。 3. 投资计划:通过购买金融机构金融产品的议案,未披露具体投资规模。 4. 治理结构重大调整: - 取消监事会:以特别决议通过取消监事会,并同步修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》。 - 经营范围变更:调整公司经营范围,具体内容未详述。
表决情况: - 出席会议股东共412人,代表股份6.05亿股,占总股本的57.04%。 - 其中,9项特别决议(如取消监事会等)获出席股东三分之二以上通过,其余议案均过半数通过。
影响分析: 本次股东大会标志着上海华鑫股份治理结构的重大变革,取消监事会可能简化决策流程,但需关注后续合规性及投资者反应。利润分配及投资计划或对公司现金流及业务拓展产生直接影响。
时间节点: - 会议通知于2025年5月17日披露,符合法定提前20日要求。 - 现场及网络投票于6月9日完成,结果当日公布。
(注:公告未提及股票代码及部分议案细节,投资者需以公司后续披露为准。)