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上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日正式发布《董事会秘书工作细则》，进一步规范董事会秘书的职责、任职资格及工作流程，以提升公司治理水平。该细则经董事会表决通过后生效，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的法律地位，并对其任职资格、主要职责、聘任与解聘程序等作出详细规定。
根据细则，董事会秘书需具备大学本科以上学历及三年以上相关工作经验，且不得存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。其主要职责包括筹备董事会和股东会会议、保管公司重要文件、确保董事会依法行使职权等。公司需为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及高管应予以支持。
细则还规定，董事会秘书的聘任与解聘需经董事会决议，且解聘需具备充分理由。若董事会秘书空缺，公司需在三个月内完成补缺，期间由董事长或法定代表人代行职责。此外，董事会下设董事会秘书办公室，协助处理日常事务。
该细则的发布旨在强化公司内部管理，确保董事会秘书工作的规范性和高效性，进一步维护公司及股东权益。董事会秘书在离任时需接受审查并签订保密协议，以持续履行保密义务。