2025年5月6日，
华威股份于 2024 年 8 月 23 日召开相关会议审议通过关于股票定向发行相关议案。2024 年 9 月 12 日召开股东大会审议通过。此次拟发行不超过 3,734,568 股，发行价格 2.43 元/股，募集资金总额不超过 9,075,000.24 元，用于补充流动资金。2024 年 10 月 22 日，公司收到同意股票定向发行的函。2024 年 11 月 19 日，公司披露股票定向发行认购结果公告，实际发行股票 3,734,568 股，募集资金总额 9,075,000.24 元，2024 年 12 月 2 日出具验资报告，确认 11 月 18 日本次股票发行募集资金已全部到账，且新增股份于 12 月 31 日挂牌公开转让。
为规范募集资金管理，公司制定相关制度，对募集资金实行专户存储管理。2024 年 11 月 19 日，公司与相关方签署三方监管协议。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况为：户名华威粘结材料（上海）股份有限公司，开户银行上海浦东发展银行股份有限公司上海金山支行，银行账号 98350078801800002036 ，募集资金 9,075,000.24 元，余额 2 元。
本报告期不存在变更募集资金用途等情形。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况为：募集资金总额 9,075,000.24 元，累计收到利息收入 770.34 元，减专户托管费、手续费等银行费用 15,261.40 元，2024 年募集资金使用金额 9,060,507.18 元（全部用于补充流动资金），余额 2 元。
公司于 2025 年 1 月 8 日完成募集资金专户注销手续，销户结余资金 2 元已转至公司一般账户。本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。2024 年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
备查文件为经与会董事签字确认并加盖公章的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。