2025年5月4日消息，生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开第三届董事会第三次会议。会议由董事长何融先生主持，应出席董事 5 人，实际出席 5 人。
会议审议通过了多项议案。其中包括《关于 2024 年年度报告的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算方案的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策的议案》《关于公司对外担保额度的议案》，这些议案均需提交股东大会审议。
在对外担保方面，2025 年度公司拟为子公司提供不超过 8 亿元的担保额度，包括不超过 1 亿元的银行借款担保，其余为保函及信用证开立担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年，可循环使用。
此外，还审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》和《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，因关联方涉及全体董事，非关联董事不足三人，这两项议案直接提交股东大会审议。
会议还通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 5 月 19 日上午 10：00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。