2025年4月26日，安徽伊普诺康生物技术股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日在公司行政楼会议室以现场方式召开了第四届董事会第四次会议。会议由董事长蔡晓辉主持，全体监事列席。本次会议的召集和召开程序合法合规。
会议应出席董事 7 人，实际出席和授权出席董事 7 人。会议审议通过了多个议案，包括《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于公司利用闲置资金进行委托理财的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于补充审议对外提供财务资助的议案》。
为保障公司未来发展的资金需求，公司 2024 年度拟不进行权益分派。为了满足生产经营和业务发展的需要，公司及其子公司拟向银行及相关金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 1 亿元。公司拟定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。