2025年4月26日，厦门中构新材料科技股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 25 日发布关于募集资金存放与使用情况的专项报告。
2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于<厦门中构新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，并于 9 月 18 日修订，9 月 4 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过向厦门恒益富行投资合伙企业(有限合伙)定向发行人民币普通股，股份发行数量为 3640000 股，发行价格为 1.71 元/股，募集资金总额 6240000 元。募集资金用途为补充流动资金-购买原材料，涉及子公司时将通过资金借款形式提供。
2023 年 10 月 11 日，公司收到同意定向发行函。10 月 26 日，立信会计师事务所出具验资报告，确认 10 月 23 日募集资金 6240000 元全部到位，新增注册资本 3640000 元，余额转入资本公积，并签订《募集资金专户三方监管协议》。
2024 年 5 月 28 日，本次股票发行募集资金按用途使用完毕并办理专户注销手续，相关监管协议权利义务终止。
公司制定《募集资金管理办法》规范管理，严格审批程序保证专款专用。针对 2023 年股票定向发行，与银行和券商签订监管协议，不存在协议履行问题，且严格按规定监督管理。
本报告期不存在变更募集资金用途等情形。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户已销户，销户前募集资金专户情况如下：开户银行为中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行，银行账号 40386001040057897，募集金额 6240000 元，余额 0 元。
截至 2024 年 5 月 28 日，募集资金使用情况为：募集资金总额 6240000 元加上存款利息 1430.76 元，实际使用 6241357.88 元，包括补充流动资金 6240832.08 元、手续费 525 元，结息余额转公司一般户 72.88 元，专户余额 0 元。
但存在子公司银行一般账户使用以资金借款形式转入的募集资金且未建立专户管理的情形，转入子公司资金 247479.38 元，占总额的 3.97%，资金于当日支付给供应商购买原材料，使用用途符合规定。
本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确及变更募集资金使用用途的情况。