为解冻账户，女骗子在天津“自投罗网”

头像

今晚报

2025-04-25 17:58发布于天津今晚报官方账号

为了将诈骗来的钱从冻结的银行卡中转出，诈骗分子费尽心机，甚至找来了一名亲戚扮演“汇款人”。所幸民警和银行工作人员反应及时，保住了受害人被骗的钱款。



图片



女子解冻银行卡有备而来

近日，本市一家银行对一个刚刚入账50万资金的风险账户进行了冻结，当天，账户的户主便匆忙赶到银行要求解冻。这名女子名叫李某某，她来到银行要求冻结自己的银行账户。女子自称解冻银行卡就为了日常消费，并不打算取钱。

接到银行的报警，民警迅速来到银行了解情况。当公安河西分局民警询问这笔钱是哪来的时，女子起初还应对自如，称这50万是“大姨”借她的钱。民警拨打“大姨”电话进行核实，很快，对方接听了民警的电话，从声音听，对方是一名中年女性。这位所谓的“大姨”似乎早有准备，民警询问她和李某某的这笔大额资金往来时，她称自己前几年做生意周转不过来，找外甥女借过钱，这笔钱就是还她的借款。


民警巧妙提问发现疑点

听起来“大姨”的汇款理由合情合理，但民警可没那么好骗。民警询问李某某“大姨住在什么地方？”时得到的回答是“就住天津！”可同样的问题，“大姨”的回答竟然是她住在河北省张家口。紧接着，民警再次核对“大姨”身份证号码时，对方说出的号码和汇款人的身份证号码完全吻合，然而，这个身份证号码对应的则是一位80多岁的老人。同时，银行数据显示，汇款人的位置是在上海市，综合这些疑点，民警判断这位“大姨”根本就不是真正的汇款人。随后，民警询问李某某“大姨”是否有子女，有没有他们的联系方式，李某某对民警的突然提问显然有些意外，结结巴巴说“已经不联系了”……接下来，民警的提问令李某某无言以对，见其不再配合，民警将其带回派出所进一步调查。


“自投罗网”女子被刑事拘留

民警查询银行流水，按照汇款人的信息，循线联系到居住在上海市的一位老人，经核查，老人陷入了一起冒充公检法的骗局，如果不是天津的民警和银行员工细心发现可疑，这笔钱早就进了骗子的腰包。目前，李某某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已经被上海警方依法刑事拘留。

民警提示：
👇👇👇
天津反诈民警提示，如果接到自称是公检法人员电话，说您涉嫌违法犯罪，要求您取现、卖房购黄金、缴入国库、缴纳保证金、验资、撤案等都是诈骗，对陌生电话、短信、网络信息要时刻保持警惕，如果接到自称是公检法人员电话，可以与当地部门核实对方身份，不要下载应用商城里没有的APP，不要扫描陌生二维码，没有所谓的安全账户，民警也不会以资金调查为由要求您转账、汇款、取现、购买黄金，送到指定地点或派专员上门来取，如遇可疑情况，及时拨打110报警。

同时提醒市民要不断增强自身的防范意识，不轻信高薪相关的招聘信息，不随意泄露个人信息，不要出租、出借银行卡成为犯罪分子的帮凶。
（文中嫌疑人为化名）


记者：张艳

编辑：徐丹