2025年4月24日，
河南豫辰药业股份有限公司发布关于预计 2025 年日常性关联交易的公告。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。
一、日常性关联交易预计情况
预计 2025 年发生金额单位为元，控股股东、实际控制人向公司提供财务资助及关联方为公司贷款提供担保，均为 60,000,000 元，2024 年与关联方实际发生金额均为 45,650,000 元。
二、基本情况
1. 关联方基本情况：路明，公司实际控制人、董事长；梁莉，公司实际控制人、董事、副总经理；河南豫辰投资有限公司，公司控股股东。
2. 关联交易内容：预计 2025 年度可能发生的关联交易总金额不超过人民币 60,000,000 元，其中预计关联方路明先生、梁莉女士为公司向银行借款提供保证担保 40,000,000 元，梁莉女士为公司提供财务资助 10,000,000 元用于补充流动资金，预计关联方河南豫辰投资有限公司为公司提供财务资助 10,000,000 元。
三、审议情况
2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案涉及关联交易，关联董事路明、梁莉回避表决。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
四、定价依据及公允性
关联方为公司向银行借款提供保证担保和财务资助不收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为。本次关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则。
五、交易协议的签署情况及主要内容
在 2025 年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。
六、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
公告编号：2025-008。公司提供了《河南豫辰药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》作为备查文件。