2025年4月11日消息，上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 8 日在上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 4 楼会议室以现场方式召开，董事长周军主持会议。会议在对 2024 年进行的基础上，审议通过了多项议案。
会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。此次会议的召集、召开及议案审议程序合法合规。
议案包括《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于 2024 年度利润分配预案》《关于拟修订公司章程的议案》以及《关于会计政策变更的议案》。
其中，部分议案需提交股东大会审议。公司将于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。此外，公司在人民币 2 亿元（含 2 亿元）的额度内使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品等相关事宜也已决议通过。会议的相关文件已留存备查。