新京报贝壳财经讯（记者胡萌）3月28日，湘财股份发布系列公告，披露了换股吸收合并上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）的进展情况。公告显示，经向上海证券交易所申请，湘财股份A股股票将于2025年3月31日（星期一）开市起复牌。
公告明确，湘财股份拟通过向全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并大智慧，并发行 A 股股票募集配套资金。截至目前，本次交易相关的审计、估值等工作尚未完成，交易金额尚未最终确定，湘财股份、大智慧2024年审计报告尚未披露。但基于湘财股份、大智慧2023年审计报告数据和本次交易金额初步测算，公司董事会初步判断，本次交易预计构成上市公司重大资产重组。
3月28日，湘财股份与大智慧签署了吸收合并协议，双方同意本次吸收合并项下湘财股份的 A 股换股价格为7.51元/股，大智慧的A股换股价格为9.53元/股。双方确认并同意，大智慧与湘财股份的换股比例为1:1.27，即每1股大智慧股股票可以换得1.27股湘财股份新增发行的A股对价股票。
从交易协议来看，本次吸收合并后，大智慧将终止上市，并注销法人资格；湘财股份作为存续公司将承继及承接大智慧的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，并相应对存续公司的注册资本、经营范围等内容予以变更。
编辑 岳彩周
校对 卢茜
