2025年3月28日，浙江荣鹏气动工具股份有限公司独立董事钱美芬、程成、符杰于 2024 年度严格依照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，完成董事会交办任务，并汇报履行独立董事职责情况。
一、 独立董事的基本情况
钱美芬，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2012 年 6 月至 2015 年 6 月，任江西财经大学国际金融管理研究院讲师；2015 年 9 月至 2018 年 12 月，任浙江大学管理学院讲师；2018 年 12 月至今，任浙江大学管理学院副教授；2020 年 9 月至今，任上海重塑能源集团股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任杭州福莱蒽特股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任奥展实业股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，任荣鹏股份独立董事。
符杰，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2005 年 7 月至 2017 年 12 月，任中国石油天然气股份有限公司浙江销售分公司企管法规部公司法务；2018 年 1 月至今，任浙江君安世纪律师事务所执业律师；2023 年 3 月至今，任荣鹏股份独立董事。
程成，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2011 年 8 月至 2021 年 9 月，任广发证券股份有限公司投资银行部副总裁；2017 年 3 月至今，任杭州宸泰投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 4 月至今，任浙江科钛机器人股份有限公司董事；2021 年 10 月至今，任杭州大头投资管理有限公司董事总经理；2023 年 3 月至今，任荣鹏股份独立董事；2023 年 10 月至今，任赛那德数字技术（嘉兴）有限公司董事。
二、会议出席情况
2024 年度公司共召开 6 次董事会会议、3 次股东大会，独立董事钱美芬、程成、符杰皆出席 6 次董事会会议，无缺席、委托出席及连续未亲自出席或连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况。三人列席股东大会各 3 次。
公董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略发展委员会。战略发展委员会中有独立董事 1 人；审计委员会中，独立董事 2 人，会计专业独立董事 1 人，召集人为会计专业人士独立董事；薪酬与考核委员会中，独立董事 2 人，召集人为独立董事；提名委员会中，独立董事 2 人，召集人为独立董事。2024 年度独立董事钱美芬、程成、符杰已在董事会各专门委员会中认真履职。
三、发表独立意见情况
独立董事钱美芬、程成、符杰对公司 2024 年经营活动认真了解和查验，共发表 5 次独立意见。
2024 年 4 月 25 日第二届董事会第八次会议，发表关于公司 2023 年度审计报告、内部控制自我评价报告、2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告等 13 项议案的独立意见；2024 年 9 月 30 日第二届董事会第十次会议，发表关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人议案的独立意见；2024 年 10 月 18 日第三届董事会第一次会议，发表关于选举公司第三届董事会董事长、聘任公司总经理等 6 项议案的独立意见；2024 年 11 月 28 日第三届董事会第二次会议，发表关于公司申请公开发行股票并在北交所上市等 14 项议案的独立意见；2024 年 12 月 20 日第三届董事会第三次会议，发表关于公司内部控制鉴证报告等 8 项议案的独立意见。
四、履行独立董事特别职权的情况
独立董事任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、其他需要说明的情况
2024 年，公司独立董事根据相关法律法规规定，认真履职。2025 年，将继续严格依照法规要求勤勉尽责，坚持独立、客观、公正原则，维护股东权益，为公司合规运营和稳定发展做贡献。