2025年3月25日，浙江凯丰新材料股份有限公司于 2025 年 3 月 24 日以现场会议方式在浙江龙游工业园区金星大道 30 号公司会议室召开了第四届董事会第四次会议。本次会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
会议审议通过的议案有：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 》《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案 》《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案 》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案 》《关于<2024 年度利润分配预案>的议案 》《关于<2025 年度财务预算报告>的议案 》《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案 》《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案 》。其中，《2024 年度利润分配预案》显示，以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 5,800 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。同时审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案 》，因关联董事回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
