刷刷流水，提提现金
用几张银行卡
就成为犯罪分子“帮凶”
在网络犯罪产业链中
“跑分”是非常重要的一环
利用自己或他人的银行账户
为不法分子代收款
再转到指定账户
其实质就是“洗钱”
深挖细查，发现“跑分”洗钱团伙
3月4日
开福分局刑侦大队在日常工作中
发现辖区疑似存在利用
POS机“洗钱”的违法犯罪活动
获得线索后
民警迅速开展调查、细致梳理
一个利用POS机“跑分”的犯罪团伙
逐渐暴露在警方视野
该团伙以高额回报为诱饵
吸纳“卡农”出售银行卡
从事非法“跑分”活动
当有非法资金流入“卡农”出售的银行卡时
该洗钱团伙就通过操纵POS机
以刷卡付款的形式
将资金分散转移到其他银行卡中
再层层转出
团伙分工明确，组织严密
涉案资金流水大
3月5日凌晨
刑侦大队立即联合新河派出所组织警力
在辖区某公寓成功摧毁了
该利用POS机跑分洗钱团伙
抓获涉案嫌疑人5人
共查获作案手机10台
涉案POS机20余台
核破案件12起
初查涉案金额200余万元
持续发力，团伙成员悉数归案
无独有偶
在打掉该团伙后的第二天
刑侦大队再次掌握到
一条利用POS机“跑分”洗钱团伙
在长沙活动的线索
刑侦大队与新河派出所再次联合行动
一组快速研判团伙成员活动轨迹
一组成立抓捕小组赶往研判地址
在有关部门的支持下
两组队员配合默契
于3月7日在长沙县某小区出租屋内
抓获涉案对象5人
现场查获作案手机20余台
涉案POS机50余台
核破案件2起
“跑分”洗钱涉嫌违法犯罪
请广大群众增强法律意识、安全意识
不要被高额报酬诱惑
切勿出租、出借、出售
个人的银行卡、电话卡
避免成为犯罪分子的“帮凶”
如果发现“跑分”洗钱行为
应及时向公安机关举报
来源│开福公安