彭博消息，一名在新加坡设立家族办公室的的内地富豪，正在起诉家族办公室的4名本地前员工，指控他们挪用7400万新元(折合约4.0256亿元人民币)。
来自浙江的富豪、Lee Fung International(LFI公司)大股东ZhongRenhai(以下简称钟总)，于2015年在新加坡成立单一家族办公室Panda Enterprise，雇佣4名新加坡本地员工来负责日常运营和管理。
结果，钟总于2023年12月发现这4名新加坡员工涉嫌挪用公司资金，于次年1月将他们解雇。同时特别聘请外部法务会计师事务所Alvarez & Marsal进行独立调查。
经过9个月的详细调查，法务会计师发现被开除的这4名员工，从钟总的个人以及企业(LFI 公司)的银行账户中非法挪用7400万新元，他们利用各种方式侵吞钟总的资产，其中包括：
非法的费用索赔、虚假的开支报销、未经授权的奖金发放、以及从LFI公司&个人账户中挪用资金；
比如2022年1月他们伪造了钟总的星展银行账户余额，将290万新元的实际金额，修改为816,692.95新元。其后的2个月内，将至少120万新元转入其中一人的个人账户。
2023年7月一名员工伪造了Singa Wealth向LFI公司进行了一笔2200万新元的交易，并将相关文件发给Z总过目。然而，这笔交易从未发生过，只是员工在虚假报账。
另外，他们还瞒着钟总，私自给自己发放了约840万新元的巨额工资及奖金。三名被告被指在2019年至2022年期间领取了超过应得数额的薪酬。在这四年中，他们分别多领了293万元、267万元和276万元。
据《日经》报道，此案件已提交法院。据了解，被指控的欺诈行为有很大一部分发生在疫情期间，当时原告无法身在新加坡。
根据法院判决书，其中的三名员工在过去四年未申报的薪资和奖金差额总计835.9344万新元，另一名主谋通过BVI注册的空壳公司挪用了2500万美元(约3331.75万新元)。法官最终下令在全球范围内冻结这4名新加坡员工的资产，禁止他们处置或处理其资产。
近年来，家族办公室在全球范围内迅速发展，但许多家办的监管和内部控制不及银行业严格。新加坡在发生一起涉及数十亿美元的洗钱丑闻后，已加强对金融机构的监管。
作为全球财富管理中心的热门目的地，截至2024年底，新加坡已吸引逾2,000家单一家族办公室落户。
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