2025年3月12日，安徽菱湖漆股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。会议由董事长陈怀德先生主持，监事会成员和高级管理人员列席。会议的召开合法合规。会上审议通过了《关于拟对外投资设立海外全资子公司的议案》。为积极拓展海外市场，根据经营战略发展需要，公司拟将原计划与柬埔寨六通化学材料进出口有限公司共同出资设立的“菱湖漆(柬埔寨)有限公司”，调整为海外全资子公司。全资子公司注册资本 20 万美元，全部由安徽菱湖漆股份有限公司认缴出资。全资子公司具体名称、注册地等信息最终以注册投资地行政部门审批为准。该议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形，且无需提交股东大会审议。特此公告。