2025年2月26日，南京试剂股份有限公司召开了第四届董事会第四次会议。会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场方式举行，由吴仁荣主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人。监事、高级管理人员及信息披露负责人列席。本次会议的召集、召开合法合规。
会议审议通过了多项议案。包括《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》等 13 项议案，其中多项议案尚需提交股东大会审议。
在利润分配方面，2024 年公司实现净利润 117,397,997.53 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 272,576,653.21 元，母公司未分配利润为 273,483,073.82 元。公司拟定以总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.0 元（含税）、送红股 10 股，共派发现金 48,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。
公司拟使用不超过 35,000 万元暂时闲置资金购买理财产品，投资期限为一年。
提请股东大会授权董事会向银行申请贷款 3000 万元，授权期间一年。
预计 2025 年日常性关联交易 1200 万元。
还审议通过了修订公司章程等一系列议案，并决定于 2025 年 3 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关事项。
会议的备查文件目录为《南京化学试剂股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。