2025年2月24日，海亮股份披露接待调研公告，公司于2月19日接待民生证券、永赢基金、天弘基金、竹润投资、华泰证券等7家机构调研。
公告显示，海亮股份参与本次接待的人员共1人，为董事会秘书童莹莹。调研接待地点为杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。
据了解，海亮股份的董事会秘书童莹莹女士介绍了公司的基本情况，包括经营情况、产品结构、生产基地、研发投入和后续发展展望。公司已与金龙集团签署框架协议，计划以现金方式受让股份并开展合作经营，旨在实现行业强强联合，提升议价能力和市场竞争力。此外，公司对可转债有明确的后期规划，包括经营管理和资金调配，以维护投资者利益。在产能方面，截至2024年3月末，公司铜加工总产能为128.30万吨/年，海外基地产能占比36.09%，显示出公司的全球化竞争优势。目前，公司订单情况良好，重视研发和产线效率提升，对后期产品订单持乐观态度。在铜箔业务方面，公司已进入新能源材料赛道，提出了明确的发展目标，兰州铜箔项目一期已投产，印尼和摩洛哥项目也在稳步推进，尽管目前铜箔业务仍处于亏损状态，但公司已具备完善的铜箔产品体系，能够提供差异化产品。
调研详情如下：
董事会秘书童莹莹女士介绍公司基本情况:公司经营情况、生产产品结构及各生产基地、研发投入、后续发展展望等。
问题一、公司和金龙的合作目前进展如何?
您好!公司已经与重庆万州经济技术开发(集团)有限公司(以下简称“万州经开集团”)、金龙精密铜管集团股份有限公司(以下简称“金龙集团”)签署了框架协议,公司以现金方式受让万州经开集团所持的金龙集团部分股份,同时,公司与金龙集团开展合作经营。本框架协议签署后,公司将组织相关部门和第三方咨询机构对金龙集团开展财务、法务尽调工作,并与金龙集团共同聘请法律顾问团队,向国家市场监督管理总局提交本次交易所涉及的经营者集中申报材料。
本次交易将实现行业强强联合,强化行业自律,防止恶性竞争,提升与上下游的议价能力,增强产品市场竞争力,促进优势互补、共同发展,联合引领行业健康发展。本次交易将进一步提升公司盈利能力,提高净资产收益率,增强股利分配能力,不会损害中小股东和投资者利益,谢谢!
问题二、公司对可转债的后期规划是什么?
您好!公司目前生产经营正常,现金流稳健,资信情况良好,具备较强的偿还能力。在可转债存续期间,公司持续做好经营管理夯实转股基础,进一步推进市场对公司价值的认同,同时提前做好可转债到期兑付和资金调配工作,维护广大投资者利益,谢谢!
问题三、公司产品的产能爬坡情况如何?
您好!截至2024年3月末,公司铜加工建成总产能128.30万吨/年,其中,海外越南、泰国、德国、美国等十二个基地的铜加工产能占比36.09%,全球化竞争优势较强。具体最新数据请关注年报期间的披露,谢谢!
问题四、请问公司目前在手的加工订单是否饱和?
您好!目前,公司订单情况良好。公司重视研发,能够为客户提供丰富的高质量产品,满足客户日新月异的产品需求。公司同时注重产线效率提升,装备数智化在经营中日渐发挥效率,助力生产成本改善。公司对后期各个产品订单情况整体看好,谢谢!
问题五、公司铜箔业务进展如何?后续铜箔还有新的布局吗?
您好!公司借助锂电铜箔跨入新能源材料赛道,对锂电铜箔业务提出了“三年进前三,五年争第一”的目标,兰州铜箔项目一期已投产,印尼铜箔项目与摩洛哥项目按计划稳步推进。2024年上半年,公司实现铜箔营收10.24亿元,同比上升483.86%;销量同比增长450.51%。公司重视产品研发,已具备了较完善的铜箔产品体系,可以为客户提供差异化产品。受目前行业形势的影响,公司铜箔暂时依然处于亏损状态,该行业产能出清还需要时间。谢谢!