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非法获利上亿余元!宁乡公安抓获涉赌犯罪嫌疑人4人

众所周知

赌博不仅是一种恶习

更是违法犯罪行为

有些人将维系生活的钱款用来赌博

赌输之后

弄得倾家荡产,妻离子散

有些企业主挪用资金进行赌博

造成资金链断裂,企业倒闭

还有人因赌博

实施盗窃、诈骗、抢劫等犯罪……

宁乡公安

坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神

充分发挥自身职能作用

积极投身打击治理赌博工作

依法严厉打击赌博犯罪团伙的

首要分子和骨干成员

重拳整治跨境赌博等违法犯罪行为

其中

吴某斌等组织参与国(境)外赌博案

入选近日最高人民法院公布的

依法惩治赌博及关联犯罪典型案例


案例三:被告人吴某斌等组织参与国(境)外赌博案


——依法严惩组织参与国(境)外赌博犯罪


2022年8月31日

宁乡市公安局

在长沙市公安局的全力支持下

出动警力30人

在珠海、贵阳等地开展收网行动

成功抓获涉赌犯罪嫌疑人4人

经查,4名犯罪嫌疑人非法获利上亿余元






2021年11月18日,宁乡市公安局经侦大队民警在工作中发现,有建筑企业老板被人拉拢前往澳门豪赌,通过前期调查发现,这背后是一起有组织的团伙作案行为。民警迅速将相关情况上报,市局党委高度重视,立即抽调精干力量成立专案组,经过长达半年的深入调查取证,专案组依据资金流向进行研判分析,从数百万条交易记录中茧,层层深挖,最终锁定了一个以香港籍吴某斌、衡阳籍刘某为首的犯罪团伙。


经了解,该团伙长期盘踞在澳门、珠海和香港等地,通过“玩圈子”模式拉拢全国高收入人群到澳门参与赌博。


2022年8月30日-31日,在了解到吴某斌、刘某等主要目标已分别在贵阳、珠海落脚后,专案组在两地同时展开收网, 成功将主要犯罪嫌疑人抓捕归案。

图片

经审讯,吴某斌、刘某交代,他们通过熟人介绍,拉拢大陆高收入人群前往澳门某大楼赌场赌博,并从中赚取返点。在此过程中,吴斌作为组织者,为方便参赌人员跨境赌博,根据其经济实力提供赌资垫付服务,垫付的赌资在参赌人员返回大陆后转入吴斌指定的银行账户进行结算。

此外,吴某斌还安排其手下刘某、袁某和卢某为参赌人员在澳门提供免费的吃住行服务,并在赌博过程中提供一对一的“洗码”服务,非法获利上亿余元,吴某斌等组织境内公民参与境外赌博,情节严重,其行为已构成组织参与国(境)外赌博罪。

目前,吴某斌因组织参与国(境)外赌博罪被判处有期徒刑六年,并处罚金;其他犯罪嫌疑人以组织参与国(境)外赌博罪分别被判处有期徒刑三年至二年六个月,并处罚金。






法条链接


《中华人民共和国刑法》第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条 以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”:

(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;

(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;

(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;

(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。


跨境赌博犯罪严重扰乱社会管理秩序
极大危害我国经济安全与社会稳定
给人民群众带来了巨大的经济损失
宁乡公安
始终秉持“零容忍”的态度
依法严厉打击跨境赌博犯罪
及其相关犯罪行为
并郑重警告组织和参与犯罪活动的人员
立即停止违法犯罪活动
主动投案自首,争取宽大处理
同时
呼吁广大人民群众深刻认识
跨境赌博的本质和危害
自觉抵制
不断提升自身的防范意识和能力


来源:宁乡公安 素材 | 经侦大队

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