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闽瑞股份第四届董事会第十六次会议决议

2025年1月30日,福建闽瑞新合纤股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式在公司办公室召开。会议应出席董事 7 人,实际出席和授权出席董事 7 人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合规定,决议合法、有效。

会议审议通过了多项议案。其中包括《关于制定<舆情管理制度>的议案》,为提高舆情管理能力制定相关制度。还通过了《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信的议案》,因生产经营及业务发展需要,公司(含控股子公司)拟向银行申请授信额度不超过 15 亿元。此外,通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构。最后通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》,公司拟于 2025 年 2 月 11 日召开该会议。

会议的备查文件目录为《第四届董事会第十六次会议决议》。

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