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胜软科技2025年第一次临时股东大会决议公告

2025年1月29日消息,山东胜软科技股份有限公司于2025年1月21日在山东省东营市运河路336号胜软科技大厦1108会议室以现场投票和网络投票的方式召开了2025年第一次临时股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共50人,持有表决权的股份总数38,757,355股,占公司有表决权股份总数的76.61%,其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%。公司在任董事7人、监事3人、董事会秘书及高级管理人员9人列席会议。本次股东大会由董事会召集,董事长徐亚飞主持。

会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》和《关于选举冉栋为公司第四届董事会独立董事的议案》。在《关于改聘会计师事务所的议案》中,考虑到毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计经验,经过综合考量和审慎评估,公司拟聘请其作为2024年度审计机构,并授权董事会决定具体审计费用。在《关于选举冉栋为公司第四届董事会独立董事的议案》中,鉴于郑承欣女士辞去公司独立董事职务,为进一步完善公司H股发行上市后的公司治理结构,现提名冉栋为公司第四届董事会独立董事。上述两项议案的普通股同意股数均为38,757,355股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数均为0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数均为0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。这两个议案均不涉及关联交易,无需回避表决。

对于影响中小股东利益的重大事项,在《关于选举冉栋为公司第四届董事会独立董事的议案》中,中小股东的同意票数为5,674,903股,占比100%。

本次股东大会的召集和召开程序合法有效,出席人员资格和召集人资格合规,会议表决程序和结果符合规定。北京德和衡(济南)律师事务所的刘璐、王震律师出具了结论性意见。冉栋独立董事的任职于2025年1月21日生效。本次股东大会的备查文件为《山东胜软科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》。

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