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涉12项违法违规事实,农业银行被人民银行罚没4672.94万元

1月27日,中国人民银行开出4大额罚单,分别涉及中国农业银行、恒丰银行、中国民生银行、中国光大银行,4张罚单总罚没金额9904.62万元。

具体来看,中国农业银行股份有限公司,因1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反特约商户实名制管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反人民币流通管理规定;6.违反国库科目设置和使用规定;7.占压财政存款或者资金;8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;9.未按规定履行客户身份识别义务;10.未按规定保存客户身份资料和交易记录;11.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;12.与身份不明的客户进行交易。

被处以警告,没收违法所得487.594705万元,罚款4672.941544万元。

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