180多名“职业骗薪人”诈骗300余企业3400余万元

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“今天我们在‘中国第一高楼’——上海中心大厦23层的陆家嘴金融检察综合履职基地举行优秀案(事)例展示会,而我要讲述的金融检察办案故事正是依托于这个基地。”1月13日,浦东新区检察院联合上海市法学会案例法学研究会、浦东新区法学会,在上海陆家嘴金融检察综合履职基地举办“法治引领 检察担当 第四届服务保障引领区建设案(事)例展示会”,10位检察干警对浦东新区检察院2024年度10个优秀案(事)例进行现场展示。其中金融犯罪检察部门干警胡之建讲述的,正是检察机关依托基地持续推动金融犯罪案件高质效办理,维护金融生态稳定安全的履职风采。

优秀案(事)例是检验检察工作高质量发展的重要标准,是为大局服务、为人民司法、为法治担当的集中体现。此次展示会以此为三大专题展开。

在“为大局服务,着力保障引领区建设,打造检察履职样本”专题中,既能看到党建与检察业务深度融合的生动实践,也能看到依托综合履职基地将个案办理延伸到社会治理的金融检察浦东样本。

率先展示的案(事)例《潮涌浦江 逐浪前行 党建领航打造服务新质生产力建设的浦东样本》曾获评上海市检察机关党建与业务深度融合典型事例。作为全国首个专门办理知识产权案件的基层派出检察院,浦东新区张江地区人民检察院以党建引领业务创新,探索开创“三点一线”工作法、“一纵一横”商业秘密保护机制,多维度构建涉外知识产权全方位保护体系,服务新质生产力高质量发展,先后获评“全国知识产权成绩突出集体”“查处重大侵权盗版案件有功单位”、上海市“青年文明号”等荣誉。

民生福祉关乎社会根基,营商环境决定经济活力。“为人民司法,深化民生司法保障,营造法治化营商环境”专题的3起案(事)例,传递着“检护民生”“检察护企”的司法温度。未成年人检察探索了“市区联动、检社家三位一体的新型家庭教育指导体系”;因一起机票订票纠纷案,民事检察官推动了民航领域票务服务行为规范化;揭开“完美应聘者”骗局,实现职业骗薪罪的治罪与治理,还营商环境以风清气正。

其中“职业骗薪案”所获殊荣尤为亮眼,该案例入选上海市检察机关轻微刑事案件办理优秀案(事)例,入围“检察护企”专项行动优秀案(事)例,继续侦查提纲获评上海检察机关首届优秀文书。2020年1月起,以杨某某等人为代表的共180余名“职业骗薪人”,通过提供虚假的学历证书、工作经历等材料入职企业,以虚构拜访客户记录、雇佣专人冒充高净值客户等方式,骗取公司支付薪资或业务报销款项。该系列案诈骗总金额达3400余万元,被骗企业共300余家。在严惩犯罪的同时,浦东新区检察院联合公安机关全流程督促被告人在侦、捕、诉、审等各环节退赃退赔,共计追赃挽损2400余万元,最大限度挽回被害企业的损失。为了真正解决企业存在的问题,浦东新区检察院梳理总结出被害企业管理上存在的招聘制度不健全、社保缴纳不规范等漏洞,对金融销售等8个行业的64家单位制发了检察建议,并邀请工商联、人社局、劳动仲裁机构等单位共同商讨建立信息互通联动机制、规范企业招工用工、构建职业骗薪黑名单等问题。从“小案件”看到“大民生”,“职业骗薪案”的有效办理为“司法为民”“检察护企”写下了生动注解。

在“为法治担当,强化法律监督主责主业,全力维护司法公正”专题中,获评“上海检察机关首届优秀文书”的是关于“李某某等人洗钱案”的一份退回补充侦查提纲。在这起全国首例利用直播平台交易混同洗钱犯罪的案件中,针对证据标准没有先例的情况,浦东新区检察院向区公安分局制发退回补充侦查提纲,要求补充证明存在“行业潜规则”、洗钱双方交往甚密、李某某等人向赃款提供人发出提醒提示等客观证据,以证明李某某等人的主观明知,此外,要求全面调取交易流水等,以证实打赏资金来源于上游犯罪所得。经补充侦查,本案形成了严密的证据链,最终成功追诉四名犯罪嫌疑人。

下阶段,浦东新区检察院将聚焦案件背后的“大政治”“大民生”,继续落实好“三个善于”,以高质效办好每一个案件,保障浦东引领区和自贸试验区等国家战略任务落实落地。此外依托与上海市法学会案例法学研究会联合成立的司法案例研究基地,开展疑难案件研判,深化研究推动理论与实践的互促,让案例成为检察工作持续发展的灯塔、引擎,推动检察工作不断发展。