2025年1月11日，广东力王高新科技股份有限公司发布公告称，公司于 2022 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了相关议案。2022 年 6 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，也审议通过了与股票发行相关的议案。根据方案，公司发行股票的发行价格为每股 4 元，发行股票数量 25,000,000 股，募集资金总额 100,000,000 元。但在 2022 年 10 月 24 日，公司实际发行新增股份数量为 2,412.5 万股，募集资金 96,500,000 元。
在募集资金管理方面，公司严格按照相关规定进行专户管理使用。2022 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过设立募集资金专户等事项。2022 年 10 月 31 日，公司及全资子公司与银行和主办券商签订《募集资金专户三方监管协议》。
2024 年度不存在变更募集资金用途、使用募集资金置换预先投入自筹资金、使用闲置募集资金进行现金管理的情形。截至 2024 年 11 月 5 日，募集资金实际使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 96,500,000.00
加：利息收入 585,650.40
减：手续费 3,712.13
二、可使用的募集资金金额 97,081,938.27
三、使用募集资金总额 97,077,851.80
其中：支付原材料采购款 43,026,292.15
支付工资款 54,051,559.65
四、销户转出金额 4,086.47
其中：广东力王高新科技股份有限公司 1,948.28
湖南力王新能源有限公司 2,138.19
五、募集资金结余金额 0.00
其中：广东力王高新科技股份有限公司 0.00
湖南力王新能源有限公司 0.00
鉴于此次募集资金已使用完毕，公司及子公司分别于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 5 日完成了募集资金专户余额转出并注销的手续，并于 2025 年 1 月 8 日召开第四届董事会第三次会议补充审议并通过了相关议案。募集资金专户注销后，协议中的权利义务即随之终止。