中国金石(01380)接获宣称要求，要求召开股东特别大会以罢免及委任董事

智通财经APP讯，中国金石(01380)发布公告，于2025年1月8日，本公司接获Advance Opportunities Fund I发出的通知(要求通知书)，当中Advance Opportunities Fund I 声称其为不少于本公司已发行股本总额十分之一的实益拥有人，并要求董事会根据本公司的公司细则第62条及百慕达1981年公司法第 74条召开本公司股东特别大会，以考虑及酌情通过下列决议案(宣称要求)： 1. 除Andreas Varianos先生外，罢免各现任董事的董事职务; 2. 委任Koo Ah Seang先生为执行董事; 3. 委任Mark Leong Kei Wei先生为独立非执行董事;及 4. 委任Chong Chee Hoong先生为独立非执行董事。

要求通知书并无载列宣称要求的原因及/或理由。

根据公司细则第62条，董事会可于其认为适当时召开股东特别大会，股东特别大会亦应根据公司法规定按要求召开，如未有应要求召开，则可由要求人召开。

董事会现正寻求专业意见，以确定有关宣称要求的程序是否合规及应采取的适当行动。