近期，迪拜当局捣毁两大国际洗钱网络，其涉案金额高达6.41亿迪拉姆。
在第一起案件中，迪拜检察院已将犯罪人员和涉案公司名单提交给迪拜法院刑事初审法庭，其中包括1名阿联酋人、21名英国人、2名美国人、1名捷克人以及阿联酋人持有的两家公司。
这些个人和实体面临着诸多指控，比如持有4.61亿迪拉姆的非法资金，以及伪造和使用官方文件。
调查显示，这批非法资金从英国转到阿联酋，并利用两家当地公司作为洗钱通道，以掩盖其非法来源。犯罪团伙伪造大量文件，谎称这笔资金是英国合法贸易的收益，从而绕过了海关检查。
在第二起案件中，一个国际犯罪团伙通过加密货币进行洗钱活动，涉案金额为1.8亿迪拉姆。
调查显示，该案件涉及30人和3家公司。犯罪团伙通过英国和迪拜境内的无证加密货币中介机构在英国洗钱。
被告包括2印度人和1名英国人，他们试图将大量不法资金洗白，其中包括在英国贩毒、诈骗和逃税而获得的非法收益。
本文资料源自khaleejtimes
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