涉多项违法行为，中国建设银行青海分行被罚173万元

12月26日，据中国人民银行青海省分行行政处罚信息披露，中国建设银行股份有限公司青海省分行，因未按规定对个人银行结算账户进行备案；相关人员不具备反假专业能力；未按规定对异议信息进行标注；未按规定开展持续的客户身份识别；未按规定重新识别客户；未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理，或可疑交易报告理由不完整。被警告，并处罚款173万元。

时任中国建设银行股份有限公司青海省分行数据管理部副总经理张某某，被罚款7.1万元；时任中国建设银行股份有限公司青海省分行个人金融部总经理刘某某，被罚款4.1万元；时任中国建设银行股份有限公司青海省分行普惠金融部副总经理贺某某，被罚款4.1万元；时任中国建设银行股份有限公司青海省分行反洗钱中心副主任雷某某，被罚款1.6万元。