泰国警方于2024年11月29日宣布，包括一名德国籍开发商和多名泰籍代理人在内的16人，因涉嫌苏梅岛非法开发豪华别墅项目而被起诉。
案件背景
此次调查始于2024年2月14日，当时苏梅市政厅官员联合监察员办公室在素叻他尼府苏梅岛的山坡地带进行检查，发现15块未经授权的建筑用地。随后，波普警察局（Bo Phut Police Station）接到关于外国人通过泰籍代理人非法经营的正式投诉。
调查显示，2016年，一名德国男子霍尔格（Holger）通过代理公司（包括Seabreeze Two Co., Ltd. 和 STK.INV Co., Ltd.），在波普分区查汶诺伊山（Chaweng Noi Hill）购得约10莱（约4英亩）土地。这片土地随后被开发为名为“Seabreeze”的豪华别墅项目，专门面向外国客户销售。
涉案企业和法律机构
开发项目涉及多家公司，这些公司分别负责管理单独别墅的运营，包括：
Villa Amana Co., Ltd.
Skyline View Co., Ltd.
Seabreeze One Co., Ltd.
Rock Soul and View Co., Ltd.
此外，两家律师事务所——Sukhothai Inter Law (Koh Samui) Co., Ltd. 和由科拉科特·巴塞特（Korakot Bassett）领导的Korakot Legal and Associates Co., Ltd.——被指协助策划了非法交易。
违法建筑详情
在该开发项目中，共建成19栋建筑，其中13栋已经完工。尽管有8栋建筑获得了合法的建设许可，但仍有10栋未经授权建造。市政厅目前已针对11栋建筑提起法律投诉，并对6家代理公司涉嫌非法拥有土地的行为展开调查。
涉案德国开发商及相关公司面临的主要指控包括：
在官方文件中提交虚假信息；
未经授权经营外资企业；
外国人非法获取土地；
利用泰籍代理人规避外资法律。
泰籍代理人及涉案律师事务所被控：
向政府官员提供虚假信息；
协助外国人非法购地；
通过代理安排支持外国企业经营；
逃税行为。
泰国警方指出，随着旅游业的快速发展，类似案件呈上升趋势。“尽管我们欢迎游客，但一些外国人却试图通过不合法手段从事商业活动。这些行为通常源于不准确的法律建议，最终导致欺诈交易。”
为打击此类违法行为并保护泰国利益，警方计划将该案件的调查模式推广至其他热门旅游目的地，如普吉岛和甲米，以杜绝类似犯罪活动。