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大河网讯 近日,交通银行郑州阜外医院支行迎来了一位神色匆匆的小姑娘。她焦急地告诉工作人员,自己的银行账号可能不安全,想要立即销户。这一异常情况引起了银行工作人员的高度警觉。
小姑娘表示,她是一名大学生,最近参与了一种网络兼职活动,对方要求她开立多个银行账户并刷单。起初,她以为这只是一种兼职方式,但随着时间的推移,她发现自己的交易记录异常频繁,金额也越来越大,心里越来越不踏实。此时。工作人员意识到小姑娘可能陷入了刷单骗局。立即向她解释了刷单行为的危害,以及出借银行卡可能带来的后果。
刷单是一种通过虚假交易记录来掩盖非法所得的行为,这不仅违反了法律法规,还可能被不法分子利用进行洗钱等金融犯罪行为。同时,出借银行账户进行大量交易,容易被不法分子作为洗钱渠道,可能导致个人信息泄露和触犯帮信罪。
在工作人员的解释和劝说下,小姑娘认识到了刷单行为的严重性,并配合银行工作人员办理了账户注销手续。同时,她还表示,将向身边的同学和朋友宣传刷单骗局的危害和反洗钱知识,提醒大家时刻保持警惕。
近年来,电信网络诈骗手法多种多样,一不留神就容易“中招”。刚入校园和社会的年轻人社会经验不足,最容易落入兼职刷单等看似简单实则风险巨大的陷阱。交行郑州阜外医院支行负责人表示,今后将继续深入开展反洗钱宣传活动,筑牢金融安全防线,守护好人民群众的钱袋子,为维护金融市场的稳定和群众的财产安全贡献力量。(豫姣)
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