9人被抓，存量70亿！警方弹窗告知涉非吸，被立案！

信托圈内人

2024-11-22 17:18发布于安徽

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划重点

01杭州上城区警方发布通告，确认对华侨系立案侦查，涉非吸案件。

02侨行天下APP的出金、入金渠道停用，仅保留客户查询本人持仓情况功能。

03余增云、杨宇潇等华侨控股实控人已被确认为已出境。

04据投资者估计，华侨系未兑付理财产品金额应有几十亿元，涉及投资者包括员工和外部投资者。

05当地警方对华侨控股9名重要岗位人员采取强制措施。

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近日，打开“侨行天下”APP时弹出提示窗口，出现杭州上城区警方发布的公告称，“侨行天下”APP的出金、入金渠道停用，仅保留客户查询本人持仓情况的功能，申购、赎回功能均无法实际实现，请勿继续使用该功能。

这是华侨系“爆雷”以来投资者看到的首个官方披露的案件进展。

上述公告还确认了警方对华侨系立案侦查的信息。公告称：“我局对华侨控股集团及相关子公司非法集资案件立案侦查，侨行天下的运营方牦牛信息科技（杭州）有限公司在我局侦查范围之内。现案件正在办理当中。”

据第一财经报道，此前被曝失联的华侨控股集团有限公司（下称“华侨控股”）实控人余增云、下属公司华侨基金总裁杨宇潇等人，已经被有关部门确认为“已出境”。

天眼查显示，余增云是华侨控股集团的法人代表，该集团全资持有华侨实业，华侨实业是华侨控股集团旗下的实体产业旗舰平台。

称自己为“浙商二代”的余增云，在2013年创立了华侨控股集团。

据官网介绍，该公司是“由央企、中侨系企业及海归创业团队共同组建，将致力于打造一家多元化发展的控股集团”。集团下设华侨基金、华侨财富、华侨资产、华侨货币、华侨创投和牦牛科技六个板块。

根据资料，2014年7月，华侨控股获得私募投资基金管理人登记证书，并于2014年开启在杭基金业务布局，同时拓展楼宇创新运营业务板块；2015年成立浙江华侨财富；2017年，成立专业外币兑换机构华侨货币，并筹办集基金投资、楼宇运营、货币兑换和实业投资等于一体的集团公司；2019年，“侨行天下”上线。到2019年，华侨控股形成基金、楼宇运营、货币、实业、资产、创投、财富、电商等多元化产业板块。

相关资料显示，到2023年下半年，华侨控股旗下3家基金管理人华侨基金、杭州华侨股权、华侨私募基金等累计管理规模约200亿元，存量资产规模超70亿元，正式备案的各类私募基金产品共计102只。

2024年8月底至9月初，华侨控股曝出旗下黄金理财产品“爆雷”，无法兑付。

公开资料显示，余增云生于1978年1月，具备多年私募基金和实业投资、企业经营管理经验，旗下拥有多家基金管理及资产管理公司，还是新三板公司酒便利的实控人。

具体看，余增云历任湖北天诚房地产开发有限公司、浙江天瑞控股集团有限公司、浙江泰弗尔教育发展有限公司、浙江天琪袜业有限公司等公司董事及高级管理人员职务，现主要担任嘉国资产管理有限公司执行董事兼经理、浙江益华实业有限公司执行董事兼总经理、华侨控股集团有限公司执行董事兼经理、华侨商业集团有限公司执行董事兼总经理、浙江华侨实业有限公司执行董事兼总经理等职务。

11月7日晚，创兴资源披露公告，公司今日关注到有媒体报道关于公司实际控制人余增云涉及刑事犯罪的相关新闻。公司正就该事项向相关方进行确认，截至公告披露之日，公司尚未得到回复，无法核实信息的准确性。

根据媒体报道，大约今年8月底，华侨控股员工就已联系不上余增云。与他一起失联的，还有杨宇潇。

据悉，兑付危机爆发后，向杭州经侦报案的，是华侨控股员工，反映内容是华侨控股及其下属子公司的金融理财产品出现逾期。次日，经侦部门即立案侦查。

截至目前，有关部门尚未通报华侨系旗下未兑付理财产品的金额和牵扯的投资人规模，据对华侨系内部比较熟悉的投资者估计，未兑付金额应有几十亿元。而涉及的投资者，既有华侨系员工，也有外部投资者，其中部分还是华侨、归国华侨或侨眷。

此外，据每经网报道，华侨控股的办公区大门目前已被杭州市公安局上城区分局贴上封条，落款时间为9月8日。

此外，据报道，当地警方还对该集团9名重要岗位的人员进行了传唤审查，并悉数采取了强制措施。

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