据世界新闻网消息，11月12日，41岁的中国男子李达仁（Daren Li，音译）在美国承认一项串谋洗钱罪名。他拥有中国与圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）双重国籍，长期居住于中国、柬埔寨与阿拉伯联合酋长国，为加密货币（cryptocurrency）投资诈骗的非法收益洗钱。
根据法院文档，李达仁承认与他人合作，通过加密货币诈骗从受害者处获得资金，并利用加密消息服务与共犯联系，进行跨国洗钱。
他指示共犯在美国以空壳公司名义开设银行帐户，并监控受害资金的国际汇款及加密货币转换流程。李达仁与共犯利用他们控制的金融帐户接收受害者资金，将之转换为泰达币（Tether/USDT，一种价值与美元挂钩的稳定币stablecoin），再分发至其控制的加密货币钱包中。
李达仁承认，他和共犯控制的银行帐户共接收至少7360万美元的受害者资金，其中5980万美元来自美国空壳公司，这些公司大多设于加州中区，专门用于洗钱。