封面新闻记者 陈远扬
网友包装成沉稳、阳光的成功单身男士,自称是相亲对象添加微信,取得信任后,又介绍其“理财”副业,通过参加平台充值活动享“晋级礼金”......王女士觉得有利可图,先后转款30万元,不料对方却是诈骗团伙。
所幸的是,在嫌疑人王某帮忙洗钱之际,四川资阳警方及时出手。11月10日,封面新闻记者从资阳市雁江区公安分局了解到,目前,警方已将30万元返还给王女士,而王某已被刑拘,案件正在进一步审理中。
值得一提的是,王某在帮助诈骗团伙转移赃款的途中,为了享受“双十一”折扣,竟“抽空”在线下下单了一台洗衣机,令人啼笑皆非。
“成功”男网友主动搭讪
王女士来自安徽,在湖北经商。今年10月,她的微信收到一个好友申请,名义是“楼下潘姐介绍的相亲对象”。
“我不认识什么潘姐,当时在想是不是搞错了。”添加好友后,王女士在与陌生网友聊天中得知,其叫陈林群,还表示要与她见面,并称父母都着急了,“我当时还以为是女儿的男朋友。”
双方继续聊天。没一会儿,陈林群说是媒婆搞错了,误加王女士微信,并表示已经找到相亲对象的正确号码。
本以为此事就这样结束了。当天下午,王女士又收到陈林群消息:第一次见女孩子要买什么礼物?“我当时跟他说可以买花,或者买包之类的。”王女士热心地回复着,后来她得知陈林群的相亲没成功,对方不愿意当孩子后妈。
随着聊天的深入,这位陈林群向王女士谈及自己的工作生活,“当时跟我说他是做木材生意的,还会给我发公司开会的照片和视频,以及健身的视频,给我的感觉就是那种很沉稳、阳光的成功男士。”
网友介绍“理财”副业
免费帮充值,赚钱可提现
时间来到10月15日,王女士在聊天中得知,陈林群还在做“副业”赚钱。而这个所谓的“副业”,是一个可以购买贵金属、货币的投资网站。
“看起来像买股票一样的,我不太懂,他表示可以教我。”陈林群一开始并未让王女士直接购买,而是介绍自己近期的收益。截图显示,其最近两笔交易先后盈利了4万元和7万元。
为了进一步引诱,陈林群称先帮王女士充值3344元试玩,“我就点开一个网址,通过实名认证后,客服就说可以入市了。”
王女士与客服的聊天截图。
记者注意到,所谓的充值,其实就是转账给客服发出银行账号,且每次都不一样。在“陈林群”的“指导”下,王女士利用3344元的启动资金,先后盈利了接近300元,“他就喊我提现出来,并表示以后跟他操作能挣更多。”
王女士的顾虑被层层打破。她提到,特别是后来陈林群“酒后吐真言”,告知其如何从抑郁症中走出来,并在亲戚的帮助下,一步步取得现在的成功。“后面他又帮我在那个平台上充值了一万,跟他操作之后,赚了600多元也提现咯。”
王某接受警方询问。
为“晋级”女子充值30万元
警方辗转联系上当事人
王女士开始陷入圈套,10月18日,她主动联系陈林群,想正式跟他做“副业”,并在银行取现10万元。
陈林群则告诉她,平台近期好像有新人福利,可以先询问下客服。王女士了解到,充值30万元可成为“白金VIP”,充值120万元则可升级为“黑钻VIP”,最终充值500万元便能成为“金尊VIP”,享受388888元的“晋级礼金”。
经不住诱惑,10月19日晚,王女士在将10万元转账至客服发来的卡号后,于10月20日又从保险金里取出20万元,再一次转账。
王女士的钱,最终转到了四川资阳雁江区的王某名下。
因近期多发电信诈骗嫌疑人要求被害人或一级卡取现后交给“车队”当面拿钱的情况,此前,资阳雁江警方就告知辖区内所有银行网点,要求对大额取现的客户严格核实钱款来源。王女士10万元的转款很快引起注意。
“当时王某说这边钱是老板转给他买水果的。”雁江警方很快与王女士联系,但当民警询问其是否需要购买水果后,电话被挂断,并未再接听。
“我当时以为是电信诈骗,旁边的人还说警方要找人,都会线下过来,不会打电话。”王女士告诉记者。
随后,雁江警方又辗转联系,最终通过王女士户籍地所在的村干部,成功与其沟通,确认王女士遭遇电信诈骗。
警方已将30万元返还给王女士。
30万元被追回
嫌疑人洗钱途中“下单双十一”
警方一边联系王女士,一边对王某进行盘问。很快,王某承认,他为诈骗团伙提供银行卡,帮助其转移赃款,每笔交易提取5%的佣金。
经确认,王女士先后转账30万元,所幸的是,警方及时介入,将该笔资金扣押。
更令人哭笑不得的是,警方在清查王某账目时,发现受害人转账的30万元中少了1200多元。经审讯,王某坦白,为了享受“双十一”折扣,他在去“洗钱”途中,线下下单购买了一台洗衣机。目前,王某已被刑拘,王女士被骗的30万元已返还,案件正在进一步审理中。
王女士等人为警方送来锦旗。
雁江警方提醒,为了防止上当受骗,最好的办法是不要相信天上会掉馅饼,不要抱着一夜暴富的心理,并捂紧口袋。现在网络诈骗手段的隐蔽性和复杂性很高,大家在面对各类“高额回报”的投资平台时,务必提高警惕,避免落入不法分子的陷阱。一旦发现上当受骗了,应该保存好证据并尽快报案。
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