贵港市公安局公布3起电信网络诈骗典型案例

2024年10月上旬，贵港市一名群众收到一个“陌生”快递，通过扫描快递广告单上的二维码加入了一个“支付宝群”，并在所谓“网友”的引导下，下载了一个用于“音乐打榜”的刷单诈骗APP。起初，通过完成一些简单的任务，获得了一些小额返利，随后便放松了警惕。10月22日下午，受害者按照“网友”的指示，前往金店购买了189.64克黄金，价值13.8万元，并通过“滴滴”网约车将黄金送出。贵港公安机关在获得预警线索后，立即开展见面劝阻，在金店工作人员和滴滴司机的热心帮助下，成功为受害者挽回损失。

该类案件主要特征：犯罪嫌疑人一般会向受害者介绍一些可轻松赚钱的方法，并引导下载安装涉诈APP并注册账号，然后再慢慢诱导受害者充值升级账号。初期，受害人会获得小额利润并顺利提现，从而降低警惕，但当受害人加大投入，就会发现无法提现。此时，犯罪嫌疑人会以操作失误或系统故障为由，要求受害人继续投入更多资金或寄送现金、黄金等贵重物品来“修复系统”以便提现。

主要目标对象：无业青年、家庭妇女、“宝妈”等。

防范措施：对于声称可以通过简单操作轻松赚钱的信息保持高度警惕，不轻信陌生来源的广告或链接。任何要求先付款或充值以获取收益的，切勿轻信。如果遇到无法提现的情况，不要相信所谓“修复系统”的说辞，更不要继续投入资金或寄送贵重物品，应立即停止所有操作并向警方报案。

2024年10月上旬，贵港公安机关在工作中发现杨某某涉嫌利用名下支付宝账号进行洗钱活动。经查，2024年3月至10月期间，杨某某不仅利用自己名下的支付宝账号接收来历不明的“口令红包”并进行转移，还组织同村多名人员从事“跑分洗钱”活动，成为了电信网络诈骗的“工具人”。公安机关经过缜密侦查，已抓获该团伙犯罪嫌疑人12名，追回非法所得3万余元。

该类案件主要特征：案件中所谓的电诈“工具人”是一种比喻，特指帮助电信诈骗团伙实施违法犯罪行为的相关人员。在电信诈骗犯罪链条中，诈骗分子为了顺利进行违法犯罪活动，需要发展“跑分”洗钱、推广引流等网络黑灰产人员。这些人员通过多种手段利诱或蒙骗群众提供“两卡”（即银行卡、电话卡）和金融支付工具，用于帮助转移赃款和提供通信技术支持。一旦群众有上述行为，就成为了电诈“工具人”，不仅可能成为犯罪分子的帮凶，还可能面临法律责任。

主要目标对象：青年群体。

防范措施：不要买卖或者提供个人“两卡”（银行卡、电话卡）和金融支付工具；妥善保管身份证件、银行账户等重要信息，不随意透露给他人；不参与可疑的资金转账或提供通信技术支持，发现异常立即停止并报警；增强法律意识，了解电信网络诈骗的危害和相关法律法规，避免因无知或侥幸心理触犯法律。