极目新闻记者 吴昌华
通讯员 陈善文 潘美霞 袁野
诈骗分子引诱受害人使用手机银行购买黄金快递给指定收货人，从而逃避银行卡资金监管，在实施诈骗的同时直接完成“洗钱”，目前，这种新的“电诈”“洗钱”一体式作案，在全国范围内多发。11月4日，极目新闻记者了解到，武汉公安在打击、防范电诈及洗钱犯罪的同时，在全市商场金银珠宝经营场所筑起安全防线，发放了4600多份《关于防范诈骗犯罪资金流入黄金交易商户的风险告知书》。民警提醒群众，凡是冒充“警察”“法官”“检察官”要求当事人购买黄金的，都是诈骗。
“买黄金”成为电诈分子新手法
武汉市反电诈中心民警介绍，10月1日，黄陂区一位老人接到假警察的电话，声称其涉嫌一起特大诈骗案。老人受到惊吓，信以为真，同意配合对方“调查”。骗子要求老人把存款转入同一张银行卡，共有100万元。骗子要求老人在手机上购买了1600克黄金，填写收货人为广西玉林市的一名陌生人。黄陂区公安分局反诈中心立即启动警银合作机制，联系到银行的工作人员。武汉市、黄陂区两级公安机关紧密配合，成功拦截了正在运输途中的1600克黄金。这些黄金被运回黄陂区公安分局腾龙派出所，民警亲手交还给老人。
民警为张婆婆挽回56万余元损失后，张婆婆到派出所赠送锦旗
10月11日下午3时许，武汉市反诈中心发现，家住武昌区的张婆婆，通过手机银行APP购买了42.6万元的实物黄金，收货地址在外地。市反诈中心立即向武昌区公安分局反诈中心推送预警拦截指令。武昌区分局反诈中心民警刘非凡立即通知中南路派出所，自己带领辅警曾祥伟赶往张婆婆开户的银行。原来，骗子冒充假警察吓唬住张婆婆，诱骗张婆婆下载安装了远程控制APP，从而窃取了张婆婆的手机银行账号、密码和验证码，在张婆婆不知情的情况下，使用张婆婆的钱购买黄金寄到自己控制的收货人。
武昌警方拦截了正在运输途中的实物黄金，随后顺线深挖，又破获了一起案中案，不仅为张婆婆挽回了56万余元的损失，还意外拦截了汉阳区李婆婆被骗的41万元，挽回损失金额达到97万余元。
另据了解，今年以来，武汉警方打掉“买金洗钱”团伙40个，抓获嫌疑人146人，追回黄金4200克，价值300多万元。
在金银珠宝专柜筑起反诈“防火墙”
武汉市反诈中心民警刘轩介绍，9月份以来，“买黄金”类型电信网络诈骗案件增多。武汉市反诈中心迅速制定了管控措施，建立预警模型，并要求各银行网点加强培训和学习，及时发现并上报异常情况。
民警组织商场金银珠宝专柜营业人员开展培训
与此同时，武汉市公安局内保支队督促全市商场金银珠宝专柜经营人员加强安全防范。10月31日，内保支队民警邢承海和王春生来到武商世贸广场，对商场内的金银珠宝专柜开展专项检查，查看存放金银饰品的保险柜是否牢固、了解“一键报警”按钮能否与110接处警中心正常联通，特别检查了视频监控是否正常运行，是否有效覆盖了全部柜台以及收银台，要求视频监控“无死角，全覆盖，24小时不间断运行”。
据介绍，为了在金银珠宝专柜筑牢防范涉金违法犯罪的“防火墙”，武汉公安联合各大商场保卫部门，组织金银珠宝专柜经营人员开展了45场反诈宣传培训，“诈骗分子的花样不断翻新，诱骗受害人购买黄金，并通过网约车、快递包裹等隐蔽方式将黄金转移，以此作为洗钱手段。”培训期间，民警累计发放了4600多份《关于防范诈骗犯罪资金流入黄金交易商户的风险告知书》，请相关经营人员一一签收，请金银珠宝专柜经营人员注意盲目买金的老年人，如果发现老年人可能被骗，应及时阻止并立即报警。
民警来到商场金银珠宝专柜走访
民警还提醒金银珠宝专柜经营人员，遇到一次性购买大额黄金、支付方式异常或资金来源不明等情况，应及时向公安机关报备。
武汉警方再次提醒群众，公安机关不会在电话里“办案”，不会询问个人资金情况，不会要求当事人“把资金存入安全账户”或者购买黄金。凡是冒充“公安机关”要求当事人购买黄金的，都是诈骗。
（来源：极目新闻）
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