一个由泰国、缅甸和柬埔寨籍成员组成的跨国诈骗团伙因通过加密货币投资骗局，诈骗一名泰国女子超过2100万泰铢（约合443万人民币），并通过购买曼谷一处豪华公寓进行洗钱而被捕。
2024年10月29日，移民局副局长潘塔纳·努查纳罗警少将（Pol. Maj. Gen. Panthana Nuchanarot）公布了案件细节。他表示，这起诈骗案始于2023年底，当时一群外国诈骗分子与泰国同伙勾结，诱骗玛丽卡女士（Ms. Mallika）投资股票和加密货币。
诈骗团伙通过创建名为“投资者聊天室”的Facebook公共页面，提供高收益投资建议。当玛丽卡女士开始参与讨论后，诈骗分子进一步劝她通过LINE应用程序私下联系，随后逐步诱骗她向多个账户进行资金转移。
团伙成员通过多种手段进行欺骗，声称资金必须保留在其投资账户中一段时间，或称需追加资金进行杠杆交易。甚至还将部分“利润”返还给她，使她相信这些交易真实可信。最终，她共计转账2100万泰铢。
调查发现，该诈骗团伙组织严密，成员分工明确。从幕后策划者到资金“搬运工”，各有分工。柬埔寨籍的穆恩先生（Mr. Moon）与缅甸籍的科先生（Mr. Ko）担任账户操作员，按照缅甸籍经纪人的指令转移资金。这笔钱最终流向缅甸商人温先生（Mr. Win），他通过一家在泰国运营的空壳公司洗钱。
随后，资金汇总至另一名缅甸籍成员桑女士（Ms. San）的账户，并与同伙图艾女士（Ms. Thuay）的账户合并，用于购买曼谷拉玛九区一处价值约1000万泰铢的豪华公寓，计划快速转售给一名缅甸买家。
警方经过深入调查，获得了充分的证据，向南曼谷刑事法院申请逮捕令。嫌疑人面临公众欺诈、身份盗用以及在计算机系统中输入虚假信息等指控，这些行为对公众构成严重威胁。
通过追查资金流向并锁定嫌疑人，移民局展开了协调逮捕行动。科先生在巴吞他尼府的私人住宅被捕，穆恩先生在沙拉武里府的一家工厂落网。桑女士则在曼谷拉差达披色路的一处豪华公寓中被捕，图艾女士在廊曼机场入境时被捕，温先生在曼谷拉差丹瑞路上行走时被警方逮捕。
通过进一步审讯，科先生、穆恩先生及桑女士的供词使得警方对另一名涉案的缅甸籍嫌疑人发出逮捕令。目前，该人仍在调查中。移民局已将五名嫌疑人移交曼谷邦拉警察局，继续深入调查，并追踪其他涉案泰国人。