美国司法部指控加密货币交易所 AurumXchange 的运营者 Maximiliano Pilipis 涉嫌洗钱数百万美元。Pilipis 运营 AurumXchange 时，超过 3000 万美元的资金通过该交易所进行了 10 万笔交易，其中一部分来自暗网市场 Silk Road（丝绸之路）上的账户。
据称，Pilipis 从 2009 年到 2013 年一直在无证运营其交易所，同年 FBI 关闭了 Silk Road。司法部声称，Pilipis 因促成这些交易而收取了数百万美元的费用，其中包括当时价值约 120 万美元的 10,000 枚 BTC。
当局还指控 Pilipis 忽视了加密货币交易所的联邦注册和报告要求，没有向美国财政部注册，也没有向联邦政府提交交易所活动报告。据称，他也没有实施 KYC 规则，违反了反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规。
在 AurumXchange 关闭后，当局称 Pilipis 分头转移了他在运营 AurumXchange 中获得的比特币和其他资产，将加密货币兑换成美元，然后用于在印第安纳州阿卡迪亚和诺布尔斯维尔进行房地产投资。
在此过程中，Pilipis 的资产在 2019 年和 2020 年产生了数十万美元的收入，而他没有提交纳税申报表。
联邦大陪审团发出替代起诉书，指控其犯有五项洗钱罪和两项故意不提交纳税申报表罪。如果罪名成立，他可能面临长达十年的监禁和最高 25 万美元的罚款。（Cointelegraph）