根据希腊反洗钱局的报告,希腊天主教会的两名高级神职人员被曝在过去8年中将教会资金投入伯罗奔尼撒地区的夜总会,引发当局对二人及五名夜总会老板的贪污和洗钱刑事调查。
此次调查源于教会财务在一次例行审计中发现300万欧元缺口,疑似通过非法途径流向夜总会进行投资。
希腊反洗钱机构已冻结五名夜总会老板的银行账户和资产。据信这五人曾从两名希腊天主教会高层神职人员那里收到了大笔资金。
希腊反洗钱局的调查始于银行将几笔大额交易标记为“可疑”,随后进行了长达数月的秘密调查。其后发现,希腊天主教会由这两名神职人员管理的资金。被从教会账户中转到特定夜总会老板的账户,并以商业投资为幌子。该事件始于8年前。最近一次可疑的资金转移发生在几天前,涉及金额5万欧元。
调查还显示,其中一名夜总会老板此前曾涉及犯罪活动。
根据希腊反洗钱局的调查结果,这两名神职人员和五名夜总会老板均可能被指控贪污和洗钱。梵蒂冈方面也已获知此事。所有嫌疑人将在未来几周内被传唤取证,届时当局将根据证词决定是否提起正式指控。
希腊天主教会24日下午发表声明称,虽然媒体有相关报道,但他们尚未收到官方通知,希腊当局没有向其通报反洗钱局对贪污案进行的调查。声明称:“我们正等待主管部门提供信息,以便我们就此事采取正式立场。”
(以上内容来自中希信息网,消息源自tanea,图片源自网络)
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