商家接到警察电话:“这笔生意做不得!”

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划重点

01广州一名皮鞋外贸商家梁某接到一电话,称有笔货款4.9万余元的交易做不得,实际上这笔钱是重庆龚阿姨被“假警察”骗走的9.2万余元的一部分。

02龚阿姨在对方的恐吓下,按要求一步步配合操作,将手机收到的多个验证码告知对方,导致存款在短短几分钟内被全部转走。

03七星岗派出所接警后,民警立即启动“反诈止付”程序,将受害人损失降到最低,并加紧追查涉诈账户卡主身份信息。

04近日,民警成功止付并返还给受害人4.9万余元被骗资金,龚阿姨向民警表达诚挚感谢。

05警方提醒:公检法机关不会通过电话办理案件,也不会经互联网送达通缉令,遇到可疑情形可拨打96110咨询或直接拨打110报警。

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近日,在广州做皮鞋外贸生意的梁某突然接到一个电话,称自己有笔生意做不得!原来,梁某一笔货款金额为4.9万余元的交易,对方所支付的“货款”,是重庆龚阿姨被“假警察”骗走的9.2万余元的其中一部分。在得知此事后,梁某连忙停止发货,没有造成损失,龚阿姨近日也收到了这笔被骗走的款项。

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赖阿姨被骗的转账记录

龚阿姨从事的是保洁工作,赚的一分一毫都是辛苦钱。前不久,她突然接到了一通陌生电话,对方在电话里自称是“外地警察”,用严厉的语气告诉她:“你的银行卡涉嫌一起诈骗案,现已被通缉,必须配合警方调查!”之后还称把龚阿姨的电话转接至上级公安机关,电话中不断强调案件涉密,不得向任何人透露。

“当时我肯定心头一下子就慌了,觉得自己肯定是被冤枉的,于是就上当了。”龚阿姨因为害怕,没有即时挂断电话,在对方准确说出自己的姓名、身份证号、银行卡号等个人信息,更加信以为真。对方进一步要求按照指引完成“资金审查”,这才能洗清嫌疑,否则将对其进行拘留、冻结银行卡上全部资产。

已被吓昏了头的龚阿姨,按要求一步步配合操作,甚至不顾短信警示,将手机收到的多个验证码都告知了对方。没过多久,当她打电话询问时,结果无法接通,对方已完全失联,这才感觉情况有些不对劲。

接着,随即前往银行查询,发现自己卡里的9.2万余元存款,在短短几分钟内,从800元至49500元不等,分多笔被人相继全部转走。眼看着辛苦积攒的存款化为乌有,急哭的龚阿姨赶紧报警求助。

“这是典型的冒充‘公检法’电信诈骗,你自己手机收到的验证码怎能随便告诉陌生人。”七星岗派出所接警后,民警立即做出判断,并帮助进行骗术套路拆解。

同时,民警火速启动“反诈止付”程序,仔细核查被骗资金流向,发现其中多笔转入不明“数字人民币钱包”被拆零转走,但其中最大一笔金额为49500元,转至一个广州的银行卡账户,且全部资金尚未转移。民警立刻止付冻结该涉案账户,将受害人损失降到最低,并加紧追查涉诈账户卡主身份信息。

经查,该账户所有人梁某在广州从事皮鞋外贸生意,有人通过网络付款向其购买产品,而这笔“货款”正是龚阿姨的被骗资金,所幸民警及时止付并说明原委,梁某当即停止发货并未造成财货损失。民警分析,其购货客户在某个环节很可能存在涉诈嫌疑,计划用买货的方式达到“洗钱”目的。

近日,在确认资金归属、完成相应手续后,民警把成功止付的4.9万余元被骗资金全数返还给受害人。龚阿姨非常感动,再三向民警全力追损表达诚挚感谢。民警也再次对其展开详细的反诈宣传教育,并指导下载“国家反诈中心”APP。

警方提醒:“公检法”机关不会通过电话办理案件,也不会经互联网送达通缉令,更没开设任何“安全账户”或进行所谓网上“资金审查”操作,如此情况,皆为诈骗。即使对方能够准确报出个人资料,也不要相信。另外,手机短信验证码和银行卡密码等个人信息,切不可轻易告诉他人,不要随意接听陌生来电,不点击、扫描不明链接或二维码,如遇可疑情形,可拨打96110咨询或直接拨打110报警。商家在遇到突如其来的生意,尤其是“大单”买卖,也要注意核实对方真实身份,避免遭受损失。

上游新闻记者 何艳