一个“网络招嫖”诈骗案,牵出4300万元洗钱案……厦门警方发布→

图片警方奔赴广西南宁展开收网行动。(厦门警方 提供)

近日,厦门警方联合多警种发起集群打击,成功捣毁两个非法洗钱犯罪团伙。昨日,厦门警方召开新闻通气会,通报这两起涉网典型案例。

夏季治安打击整治行动以来,厦门警方组织开展“净网2024”专项行动,打源头、摧网络、断链条,及时侦办一批影响恶劣的违法犯罪案件,坚决筑牢网络安全屏障,守护人民群众生命财产安全。

案例1

建群发红包分散资金

10人洗钱团伙被捣毁

今年,我市一居民被他人以“网络招嫖”的方式诈骗。案件侦查过程中,一个洗钱团伙逐渐“浮出水面”。

“我们通过梳理案件资金流向,排查研判涉案人员关联信息等手段发现了端倪。”专案组民警介绍,不久后,一个以梁某、梁某林、黄某等人为首的犯罪组织出现了,涉案人员大多为亲属关系,做着为境外诈骗团伙提供资金转移服务的勾当。

初步掌握该犯罪团伙的组织架构、活动规律、作案模式后,集美警方于9月6日组织多名精干警力奔赴广西南宁展开收网行动,抓获犯罪嫌疑人10名,缴获用于作案的营业执照15张、手机16部、支付平台账户100余个,涉案金额高达4300万元。

该犯罪团伙利用有支付功能的社交平台,大量组建作案群组,发放红包分散资金,再将资金汇总,并通过购买外汇的方式回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙。

具体来说,就是骗子以兼职刷单、“网络招嫖”等为幌子实施诈骗,将受害者拉入群聊,让他们用发红包的方式付款;从事洗钱勾当的犯罪嫌疑人,通过掌控的虚拟账户在群内抢红包,随后,把钱汇总到同一账户进行“转换”。

目前,涉案的梁某、梁某林、黄某等10人因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪、帮助网络信息犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

案例2

利用第四方支付洗钱取现

地下钱庄团伙被“一锅端”

利用第四方支付平台洗钱取现,涉案金额达上亿元——一个地下钱庄团伙被“一锅端”了。近期,翔安公安分局联合相关警种,对该地下钱庄团伙开展集中收网,抓获犯罪嫌疑人9名,查获涉案手机、银行卡等一批作案工具。

“第四方支付”平台是指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,依托正规第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户,非法搭建的支付通道。

今年5月,警方组建专案组,对相关线索开展集中研判。7月25日,分赴黑龙江及省内福州、泉州等地展开集中收网,成功抓获何某宁、何某文等9名犯罪嫌疑人,一举打掉该犯罪团伙。

经审查,自2018年至今,犯罪嫌疑人何某宁等人为谋取非法利益,流窜于黑龙江、福建多地,通过在聊天软件发布换汇、换钱等广告,寻找有洗钱需求的犯罪团伙,并使用虚拟货币套现、对敲等多种形式,为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务。

办案民警举例解析该团伙的套路,比如,一开设赌盘实施诈骗的境外犯罪团伙,将涉赌涉诈资金转入指定账户内,由地下钱庄在网上召集一批“车手”(电信网络诈骗犯罪中,专门负责实施取款并转移赃款的中间人)取现。取到现金后,随即将资金存入其控制的银行卡账户,并通过层层操作,以虚拟币交易的方式,将赃款转移到境外。

目前,何某宁等9人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施。

(厦门日报记者 罗子泓 通讯员 厦公宣)