12.52亿元存款离奇失踪一事出现反转,长安银行紧急回应!印章、金额均系伪造变造

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01长安银行发布声明,称12.52亿元存款失踪一事严重失实,相关媒体报道所用单据、印章、金额均系伪造变造。

02该行已向公安机关报案,警方已受理侦办。

03优策投资的控股股东已向长安银行送达《致歉函》,并对外发布《关于网络舆情相关事项的声明》。

04此外,优策投资内部管理中可能存在的违规违法行为,公司控股股东及实际控制人已向北京市公安局朝阳分局报案,警方已受理侦办。

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金融界8月20日消息   在登上热搜4天后,长安银行12.52亿元存款离奇失踪一事出现反转!

8月20日晚间,长安银行在官网发表重磅声明。长安银行表示经核查,相关媒体报道所称“12.52亿元存款丢失”严重失实,报道所用《账户余额明细表》的单据、印章、金额均系伪造变造,该行已向公安机关报案,警方已受理侦办。

长安银行表示,优策投资的控股股东已向该行送达《致歉函》,并对外发布了《关于网络舆情相关事项的声明》。就优策投资内部管理中可能存在的违规违法行为,公司控股股东及实际控制人已向北京市公安局朝阳分局报案,警方已受理侦办。

长安银行还强调,该行成立以来,始终秉承“诚信、稳健、创新、奋进”的核心价值观,坚持依法合规、稳健审慎经营,致力于为广大客户提供优质金融服务。希望社会公众保持理性和审慎判断,不信谣、不传谣,共同维护良好的社会金融秩序。

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此前,有关“优策投资存放在长安银行的12.52亿元存款不翼而飞”的消息引发市场广泛关注。

据媒体报道,2019年4月至2023年5月,优策投资与长安银行签订《协议存款合同》,将“优策长实”、“优策长秀”、“优策月月盈3号”三只产品的募资存入长安银行宝鸡金陵支行、长安银行宝鸡科技支行私募基金专户。根据相关产品披露的2023年年报,上述三只银行协议存款合计金额达12.52亿元。但是今年7月3日,投资者却发现《账户余额明细表》并未如期公布,而在长安银行打印的账户流水凭证显示,协议存款仅剩下8.6万元。

据每经报道,根据获取的银行账户流水凭证发现,优策投资的三个存款账户除了向基金投资账户转过款,还向三家外部公司转过款,分别是:宝鸡凤凰岭股权投资管理有限公司、西安畅融投资管理有限公司和宝鸡远大资产管理有限公司。2019年3月以来的每个月,短则4天,长则一周,基金投资账户就会向存款账户转款。大部分情况下,在存款账户到账的同一天,资金就会被划给上述三家公司。

优策投资7月10日发布重大事项公告称,7月4日,公司管理的部分基金在运作过程中出现银行未按约定提供《账户余额明细表》的情况,为保证投资人合法权益,决定暂停包括前述三只基金在内的共计11只产品申赎业务的办理。并提到将与公安机关、长安银行总行对接,寻求妥善的处理方式。

优策投资还曾表示,已委托律师向长安银行发出律师函,指出资金被转移的原因是“上述私募专户违规开设网银”,导致基金协议存款账户中的资金被转出。对此,长安银行曾表示,开通网银是由于双方签署了补充协议,不是违规操作。

随后有关“优策投资存放在长安银行的12.52亿元存款不翼而飞”的消息登上热搜。

公开资料显示,优策投资成立于2016年12月,次年11月在中基协完成登记备案,目前旗下共备案有28只产品,管理规模为20-50亿元,公司还有一家关联的私募浙江贵直股权投资,旗下备案有24只产品,管理规模为5-10亿元。根据天眼查APP数据,优策投资和浙江贵直股权投资的大股东均为杭州连芯投资,持股比例为99%,持有杭州连芯投资90%股权的李晓晴为两家私募的实际控制人。