杭州42名储户9505万存款被盗 9名嫌犯已落网

央广网杭州1月20日消息(记者李佳)据中国之声《央广新闻》报道,杭州警方日前破获了杭州联合银行42名储户被盗案,该案涉案资金总额9505万元,目前9名犯罪嫌疑人已经落网。

去年2月,杭州西湖警方接杭州联合银行古荡支行报案:某储户存折上的200万元存款在其本人不知情的情况下被人划走。这样的情况并非只有一起,有42名储户发生类似的情况,涉案总金额达到了9505万元。经过调查,该案嫌疑人通过勾结银行内部工作人员,以高息诱骗储户存款,随后盗取储户存款,从而收取利益。

2013年12月,主犯邱某通过嫌疑人陈某、夏某、王某等人介绍,联系上了一些手头有资金的客户,在他们的体系中,这些人被称为“银主”。同时邱某通过嫌疑人祝某(A)、朱某介绍,结识了杭州联合银行古荡支行文二分理处负责人祝某(B),以银行系统“开口子”的方式,冒用银行名义与“银主”签订协议,许诺对方只要将钱存入指定银行,同时签署“不开通短信提醒业务”、“不开通网银权限”、“不能通存通兑”、“不查询”、“不得提前支取”、“不对在银行工作的亲人朋友提起”等“六不协议”,将当场给予“银主”一次性高达存款额11%-13%不等的高额回报,并伪造出一份盖有银行公章的保证书,与“银主”签订保证书以打消部分“银主”对“六不协议”存在的疑惑。

接下来,邱某和一干“金融掮客”会带着银主到柜台打印对账单。办理的时候,银主会被要求输入两次密码,第一次输入的是存款验证密码,随后,银行负责人祝B会马上在后台打开转账界面,于是,第二次输入的是转账验证密码。为了防止银行发现,祝B会用白纸在打印机上打印客户交易单,再销毁转账凭证客户回单联,这样就可以完成整个转账步骤了。

去年3月13日,警方已经抓获嫌疑人邱某等7人,今年1月,本案另两名嫌疑人也相继落网。截止目前,超过5000万元的赃款已被追回,剩余缺口部分由银行先行垫付,警方正在全力开展剩余赃款追回以及证据增补工作,该案目前以主罪盗窃罪的名义移诉杭州市检察院。

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[责任编辑:pennyhuang]

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