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中科证券负责人非法吸收公众存款4.4亿受审
http://news.QQ.com  2008年03月02日02:15   都市快报    评论0

吴英等8人涉嫌非法吸收公众存款罪昨日被起诉

公安部悬赏通缉3名非法吸收公众存款嫌犯

周四、周五,在嘉兴南湖区人民法院开庭审理的一个案子引起了很多人的关注。得到的报料是有一个金额达到4亿元的非法吸收公众存款案开审,当时我们记者都在猜测是不是类似于东阳吴英那样的事呢。

问了案情,原来这是一起涉及证券公司的违规操作,金额之大浙江罕见。

顺藤摸瓜

摸出了4亿多元违规操作

小叶(嘉兴南湖法院办公室):

违规操作从1998年就开始了,一直持续到2005年9月案发,出事的是“中国科技国际信托投资有限责任公司嘉兴营业部”(简称“中科信托嘉兴营业部”)和“中科证券嘉兴营业部”。

这两个营业部与嘉兴当地的一些公司和个人签订委托代理买卖国债协议、约定存款协议、委托理财协议等等。

这样的做法是违规的,等到2005年审计部门在查其他一个公司的账目时,发现原来大问题出在这两个营业部上。

这几年来,两个营业部已经用这些方式吸存资金达到4.4亿元。

到达法院后,案件的被告是这两个营业部的负责人。起诉罪名除了“非法吸收公众存款”外,还涉嫌“虚报注册资本”和“挪用资金”。

类似的违规前几年不少

现在都规范起来了

因为涉及证券公司的经营业务,专业性比较强,记者拿着此案的起诉书,请教了本报证券部的童刚。

童刚(网名“卖早一步”,19楼千万博王):

这两个营业部操作的这些业务算违规,因为他们没这个权限,有些业务总公司有权限,但营业部不准做。还比如,可以有理财项目,但是不可以做出高回报收益的承诺,这两个营业部“承诺按期支付高额固定回报”,肯定是违法了。

这样的违规操作在其他证券公司也发生过,我们在一些上市公司的报告中,有时候也能看到类似违规操作引发的纠纷。

这个案子的特殊性在于其案值还是比较大的,在“中国科技”这个不大的证券公司发生这样的案值有点瞩目。(编者注:中科证券网站上说,该公司的证券类资产已被安信证券成功受让。)

现在这类违规操作少起来了,以前证券公司营业部有资金柜台,去年规定了第三方存管,钱只能在银行运行,这样其实也防止了证券公司挪用客户资金。所以,这个案子应该是在前几年里发生的违规操作。

收集到的证据

能装下一辆小面包车

目前,案件审理还在进行。小叶说,比较专业,证据也实在太多了。当时公安机关调查阶段,据说光收集到的证据就能装下一辆小面包车。到检察机关后,检察官又看了半年,中间还退回公安机关补充侦查两次。现在送到法院,证据也有64本,每本总有100多页。开庭时,省检察院这方面的专家也来旁听了,听了以后说,嘉兴的这个检察官啊,对证券经营的专业性理解,还是不错的。 (本文来源:杭州点击查看杭州及更多城市天气预报网-都市快报 作者:肖菁)

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